本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次董事会会议通知于2024年6月21日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2024年6月21日以书面方式向全体董事发出；

　　（三）本次董事会会议于2024年6月26日以通讯表决方式召开；

　　（四）本次董事会会议应参会董事9人，实际参会9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于清算注销上海金硕置业有限公司的议案》

　　上海金硕置业有限公司（以下简称“金硕置业”）成立于2005年5月，当前注册资本300万元人民币。公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司（以下简称“海欣建设”）持有金硕置业20%股权。金硕置业当前已无实际经营业务，因此拟将其清算注销，预计清算后海欣建设可分配到的资金约220万元（最终以工商注销时实际分配到的金额为准）。

　　经董事会审议，同意清算注销金硕置业，并授权公司经营层具体办理。本次清算注销事宜不会对公司现有生产经营和财务数据产生重大影响。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年6月27日