证券代码：002955   证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-038

　　鸿合科技股份有限公司

　　2023年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度利润分配预案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配预案情况

　　1、公司2023年度利润分配预案为：公司以2023年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.25元（含税）。截至预案披露日，公司总股本为235,378,640股，以此计算合计拟派发现金红利100,035,922.00元人民币（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本分配预案披露后至实施期间，若公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。

　　2、公司2023年度利润分配预案披露后，由于公司实施2022年股票期权激励计划第二期自主行权事项，共新增股本869,740股，公司总股本由235,378,640股增加至236,248,380股。股权激励计划激励对象自本次权益分派申请日至股权登记日期间已暂停自主行权，公司将按照分配比例（即每10股派发现金红利4.25元人民币，含税）不变的原则，对分配总额进行调整。

　　3、本次实施的分配预案与2023年年度股东大会审议通过的分配预案及调整原则一致。

　　4、本次实施的分配预案距离公司2023年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的权益分派方案

　　本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的236,248,380股为基数，向全体股东每10股派4.250000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.825000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.850000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.425000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2024年7月4日，除权除息日为：2024年7月5日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2024年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　■

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2024年6月26日至登记日：2024年7月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

　　六、调整相关参数

　　1、《2022年股票期权激励计划（草案）》股票期权行权价格调整

　　根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》中对于行权价格调整的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整如下：

　　派息：P＝P0-V=15.798-0.425=15.373元/份；

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　综上，在公司2023年年度权益分派方案实施完成后，公司2022年股票期权激励计划的行权价格由15.798元/份调整为15.373元/份。

　　2、公司股份回购价格调整情况

　　根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-036），在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　本次回购股份价格上限由不超过人民币35.00元/股调整至不超过人民币34.575元/股，调整后的回购股份价格上限自2024年7月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-039）。

　　七、咨询机构

　　1、咨询部门：公司证券事务部

　　2、咨询联系人：张汇

　　3、咨询电话：010-62968869

　　4、传真电话：010-62968116

　　5、咨询地址：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　2、2023年年度股东大会决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2024年6月27日

　　证券代码：002955   证券简称：鸿合科技   公告编号：2024-039

　　鸿合科技股份有限公司

　　关于2023年年度权益分派实施后

　　调整回购股份价格上限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派将于2024年7月5日除权除息，同日起公司回购股份方案的回购股份价格上限由不超过人民币35.00元/股调整为不超过人民币34.575元/股。

　　一、公司股份回购方案概述

　　公司于2024年6月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，回购价格为不高于人民币35.00元/股（含），用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年6月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-035）和《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-036）。

　　二、2023年年度权益分派实施情况

　　公司分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第三届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，于2024年6月27日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。本次权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的236,248,380股为基数，向全体股东每10股派4.25元人民币现金，本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为2024年7月4日，权益分派除权除息日为2024年7月5日。

　　截至本次权益分派股权登记日，公司尚未实施回购，回购专用证券账户持有公司股份0股，公司现有总股本236,248,380股全部参与分红，无差异化分红安排。

　　三、公司回购股份价格上限的调整情况

　　根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-036），在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　本次回购股份价格上限由不超过人民币35.00元/股调整至不超过人民币34.575元/股。具体计算过程如下：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限－每股现金红利=35.00元/股-0.425元/股=34.575元/股。调整后的回购股份价格上限自2024年7月5日(除权除息日)起生效。

　　鉴于本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），在回购股份价格不超过人民币34.575元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,892,263股，约占公司当前总股本的1.22%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为1,446,132股，约占公司当前总股本的0.61%, 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　四、其他事项说明

　　除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2024年6月27日