证券代码：200992          证券简称：中鲁B          公告编号：2024-26

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年6月24日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间：2024年6月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15一15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路31号公司会议室

　　3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：董事长梁尚磊先生

　　6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席会议情况

　　■

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1.关于审议修订《公司章程》及变更法定代表人的议案

　　本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　公司法定代表人变更为公司董事、总经理王欢先生。

　　2.关于审议修订《董事会议事规则》的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：邓文胜、马鹏瑞

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.2024年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年6月25日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2024-27

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议（临时会议）

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议（临时会议），于2024年6月20日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2024年6月24日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长梁尚磊先生主持，应出席董事5名，亲自出席董事5名，其中董事曾宪忠先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》。

　　因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司及控股子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-28）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议（临时会议）决议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年6月25日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2024-28

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于公司合并报表范围内担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”或“中鲁远洋公司”）2024年6月24日召开了第八届董事会第十八次会议（临时会议），审议通过了《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》，具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，担保额度不超过人民币75,407万元，其中对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币2.4亿元。主要用于对公司合并报表范围内的公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。同时授权公司法定代表人或法定代表人书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。

　　公司本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，预计担保额度如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施，上述担保额度的期限自公司股东大会审议批准之日起至召开2024年度股东大会作出新的决议之日止，有效期限内公司合并报表范围内的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保方均为公司合并报表范围内的公司，包括但不限于以下列示的公司，除所列示公司外，将根据生产经营及发展规划的实际需要，在股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内的公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的公司提供担保。被担保方基本情况如下：

　　（一）山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　1.企业名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　2.成立日期：1999年7月30日

　　3.注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路29号

　　4.法定代表人：王欢

　　5.注册资本：26,607.13万元

　　6.主营业务：外海、远洋捕捞；水产品加工、销售等

　　7.股权结构：山东省国有资产投资控股有限公司47.25%，中国重型汽车集团有限公司0.73%，山东航空集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、山东德泰装饰有限公司各0.05%，流通B股51.87%。

　　8.与公司关系：本公司

　　9.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　10.信用情况：中鲁远洋公司不是失信被执行人。

　　（二）山东省中鲁水产海运有限公司

　　1.企业名称：山东省中鲁水产海运有限公司

　　2.成立日期：1994年1月3日

　　3.注册地址：:青岛市市南区瞿塘峡路3O号4层

　　4.法定代表人：张峰

　　5.注册资本：2,250.56万元

　　6.主营业务：国际船舶管理业务；货物进出口等

　　7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司100.00%

　　8.与公司关系：公司的控股子公司

　　9.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　10.信用情况：山东省中鲁水产海运有限公司不是失信被执行人。

　　（三）山东中鲁海延远洋渔业有限公司

　　1.企业名称：山东中鲁海延远洋渔业有限公司

　　2.成立日期：2012年8月27日

　　3.注册地址：:青岛市崂山区苗岭路29号905室

　　4.法定代表人：江崇友

　　5.注册资本：22,161.73万元

　　6.主营业务：外海、远洋捕捞；鲜水产品销售；商品进出口业务等

　　7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司59.05%，山东省国有资产投资控股有限公司40.95%

　　8.与公司关系：公司的控股子公司

　　9.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　10.信用情况：山东中鲁海延远洋渔业有限公司不是失信被执行人。

　　（四）中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司

　　1.企业名称：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司

　　2.成立日期：2021年9月13日

　　3.注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦511-513室

　　4.法定代表人：韩新国

　　5.注册资本：19,200万元

　　6.主营业务：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品批发；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）等

　　7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司66.63%，HABITAT INTERNATIONAL CORP.33.37%

　　8.与公司关系：公司的控股子公司

　　9.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司处于筹备建设期，尚未开展生产经营活动。

　　10.信用情况：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司不是失信被执行人。

　　（五）山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司

　　1.企业名称：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司

　　2.成立日期：2001年6月18日

　　3.注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区金沙江路86号

　　4.法定代表人：徐志超

　　5.注册资本：10,432.23万元

　　6.主营业务：水产品批发；水产品零售；普通货物仓储服务；食品生产；食品经营；货物进出口等

　　7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司53.79%，HABITAT INTERNATIONAL CORP.18.67%，中泰信诚资产管理有限公司27.54%。

　　8.与公司关系：公司的控股子公司

　　9.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　10.信用情况：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司合并报表范围内的相关公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、董事会意见

　　因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司及控股子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，含本次董事会审议的担保额度在内，公司合并报表范围内的公司相互提供担保总额为人民币75,407万元，占公司截至2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的73.24%；公司及合并报表范围内子公司之间担保总余额为人民币35,407万元，占公司截至2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的34.39%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第十八次会议（临时会议）决议。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2024年6月25日