证券代码：600500        证券简称：中化国际     编号：2024-036

　　债券代码：185229        债券简称：22中化G1

　　债券代码：138949        债券简称：23中化K1

　　中化国际（控股）股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2024年6月24日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。

　　1、同意增补揭玉斌先生为董事会战略委员会委员。

　　调整后的全体成员为：张学工主席、蒋惟明委员、揭玉斌委员。

　　2、同意增补揭玉斌先生为董事会审计与风险委员会委员。

　　调整后的全体成员为：程凤朝主席、钱明星委员、揭玉斌委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、同意《关于公司对外捐赠的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司董事会

　　2024年6月25日