证券代码：601010         证券简称：文峰股份         编号：临2024-033

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2024年6月21日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于2024年6月22日以通讯方式召开。会议由董事长王钺先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际经营情况和发展战略，同意制定公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以持续优化经营、改善治理，不断增强公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

　　行动方案具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》（临2024-032）。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2024年6月25日