本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次分拆上市事项的基本情况

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所属子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称 “南山铝业国际”）分拆至香港联交所主板上市（以下简称“本次分拆上市”）。公司已先后于2023年10月13日召开第十一届董事会第四次会议，于2023年11月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市符合相关法律、法规规定的议案》《关于分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司在香港联交所上市方案的议案》《关于〈山东南山铝业股份有限公司分拆所属子公司南山铝业国际控股有限公司至香港联交所上市的预案〉》等相关议案，具体内容详见公司分别于2023年10月14日、2023年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告信息。

　　二、本次分拆上市事项的进展情况

　　自分拆预案披露以来，公司稳步有序推进南山铝业国际分拆上市的相关工作，其中包括正在进行南山铝业国际及拟分拆资产PT Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI公司”）的股权架构调整工作。

　　根据分拆上市的目的，近期公司相关子公司同Press Metal Aluminium Holdings Berhad（以下简称“齐力铝业”）以及Redstone Alumina International Pte. Ltd.（以下简称“红石铝业”）达成协议，由齐力铝业全资子公司和红石铝业认购南山铝业国际等额发行的股份作为对价置换其在BAI层面的股权。

　　（一）调整前股权架构如下：

　　■

　　（二）根据协议完成股权调整后将变更为以下架构：

　　■

　　本次股权架构调整仅为满足分拆上市目的，不会对公司的生产经营、财务等情况产生任何影响。

　　三、风险提示

　　截至本公告发布日，本次分拆仍在推进过程中，尚需履行香港联交所审核等法律法规所规定的程序。本次分拆能否通过上述审核以及通过相关审核的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2024年6月21日