证券代码：600975         证券简称：新五丰         公告编号：2024-026

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：

　　交易目的:借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避生产经营中的产品、原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

　　交易品种:商品期货套期保值交易品种只限于生产经营相关的产品或者所需的原材料（生猪、玉米、豆粕、豆油4个品种）。

　　交易工具及交易场所：境内商品期货交易所的期货合约。

　　交易金额:湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币2,000万元的期货套期保值业务。

　　●  已履行及拟履行的审议程序：

　　公司于2024年6月19日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于修改〈公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》。上述议案无需通过股东大会审议。

　　●  特别风险提示：

　　公司开展商品期货套期保值业务，主要是用来规避生产经营中的产品、原材料价格波动对公司正常经营的影响，不以投机为目的，可能存在价格异常波动风险、资金风险、技术风险、政策风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币2,000万元的期货套期保值业务，业务期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。

　　董事会授权公司商品期货套期保值决策小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司制定的《湖南新五丰股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。具体内容如下：

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司开展商品期货套期保值业务目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避生产经营中的产品、原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。不得进行以投机为目的的交易。

　　（二）交易金额、资金来源、交易方式及交易期限

　　1、商品期货套期保值交易品种：仅限于与公司生产经营直接相关的生猪、玉米、豆粕、豆油4个农产品期货品种，杜绝投机交易行为。

　　2、业务规模：最高保证金金额不超过人民币2,000万元，有效期间内循环使用。

　　3、资金来源：自有资金。

　　4、交易方式：公司将在合法合规的期货交易所开展生猪期货套期保值业务，业务包括期货合约交易。

　　5、业务期限：有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2024年6月19日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于修改〈公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司开展期货套期保值业务主要为有效规避经营的产品及原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

　　3、技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。

　　4、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。

　　（二）风控措施

　　为了应对商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

　　1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限，交易流程和风险管理程序等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，后续也将严格执行管理制度相关要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　2、公司的商品期货套期保值业务开展是以对冲现货价格波动风险为目的，交易仅限于与公司生产经营直接相关的商品期货品种，杜绝投机交易行为。

　　3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

　　4、公司已建立期货业务组织机构，配备相应的人员团队并明确人员职责，后续将严格按照制度安排和使用专业人员，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　6、公司风控人员将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行管理制度和管理工作程序，防范业务中的操作风险。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　● 报备文件

　　1.湖南新五丰股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度

　　2.湖南新五丰股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

　　证券代码：600975  证券简称：新五丰  公告编号：2024-025

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）于2024年6月19日（周三）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，本次抵押贷款事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、本次抵押贷款情况概述

　　公司控股子公司东安新五丰生物饲料有限公司（以下简称“东安新五丰”，公司持有东安新五丰70%股权）与中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行2022年12月签订了借款合同，金额为4,700万元，贷款期限为10年。

　　东安新五丰拟将东安新五丰的厂区内饲料生产设备和不动产权作为抵押，主要抵押物为坐落于湖南省永州市东安县白牙市镇工业园内（环城路南侧学院路东侧）不动产，抵押建筑面积10230.97㎡（以办理不动产权面积为准），以及厂区内饲料生产设备。

　　公司董事会授权东安新五丰法定代表人或东安新五丰法定代表人授权委托人士全权与银行协商确定，并签订与此相关的各项法律文件。

　　二、本次抵押贷款的目的和影响

　　本次东安新五丰向银行机构申请以厂区内饲料生产设备和不动产权作为贷款的抵押物，是出于子公司自身经营业务发展需要，本次抵押事项符合公司和股东的利益需求，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

　　三、本次抵押贷款的风险和防范措施

　　东安新五丰目前经营状况正常，本次以自有资产抵押向银行机构申请贷款事项的风险可控。东安新五丰将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2024-023

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会第七次会议于2024年6月19日（周三）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于设立湖南新五丰股份有限公司郴州分公司的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于设立郴州分公司的公告》，公告编号：2024-024。

　　2、关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案

　　以同意票7票，反对0票，弃权0票通过，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》，公告编号：2024-025。

　　3、公司关于开展商品期货套期保值业务的议案

　　以同意票7票，反对0票，弃权0票通过，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》，公告编号：2024-026。

　　此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　4、关于修订《公司商品期货套期保值业务管理制度》的议案

　　以同意票7票，反对0票，弃权0票通过，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

　　此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　5、关于申请办理中信银行股份有限公司长沙分行20,000万元综合授信计划的议案

　　根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中信银行股份有限公司长沙分行办理额度为20,000万元的续授信业务，授信期限1年。

　　以同意票7票，反对0票，弃权0票通过。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：600975   证券简称：新五丰   公告编号：2024-024

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于设立郴州分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为便于公司在郴州创建非瘟无疫小区，更好的发展生猪业务。湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）拟设立湖南新五丰股份有限公司郴州分公司。

　　一、拟设立分公司的基本情况：

　　（一）新设公司的基本情况

　　1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司郴州分公司。

　　2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

　　3、营业场所：湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇草田铺村1组。

　　4、拟定经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围内容以工商登记部门核准为准。

　　二、董事会会议审议情况

　　2024年6月19日，公司第六届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立湖南新五丰股份有限公司郴州分公司的议案》。

　　三、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

　　1、设立目的：为整合生产经营资源，提高生产管理效率。

　　2、存在风险及对新五丰影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　四、授权

　　为保证本次分公司设立工作的顺利开展，新五丰董事会同意授权新五丰管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项工作（包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记等）。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日