本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  现金分红总额调整情况：维持每10股派发现金红利1.00元不变，现金分红总额由44,854,470.30元（含税）调整为45,928,470.30元（含税）。

　　●  调整原因：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年度利润分配方案披露后至本公告披露日，因完成公司2024年员工持股计划非交易过户相关手续，可参与利润分配的总股本由448,544,703股增加至459,284,703股。公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、公司2023年度利润分配方案

　　公司于2024年4月22日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，于2024年6月14日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于会通新材料股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：

　　“1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本459,284,703股，扣除公司回购专用证券账户持有股数10,740,000股后为448,544,703股，以此计算合计拟派发现金红利44,854,470.30元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.52%。

　　3、公司将于2024年4月26日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议公司2024年员工持股计划，参加该次持股计划人员对应认购股数为10,740,000股，如在公司实施权益分派股权登记日之前，公司2024年员工持股计划非交易过户完成，则公司可参与利润分配的总股本为459,284,703股，以此计算合计派发现金红利则为45,928,470.30元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的31.25%。”

　　具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

　　二、2023年度利润分配总额调整情况

　　自2023年度利润分配预案披露后至本公告披露日，因完成公司2024年员工持股计划非交易过户相关手续，公司回购专用证券账户所持有的10,740,000股股票已于2024年6月13日非交易过户至“会通新材料股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，故可参与利润分配的总股本由448,544,703股增加至459,284,703股。具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-037）。

　　根据公司2023年度利润分配方案，公司可参与利润分配的公司总股本相应变更为459,284,703股，2023年度利润分配现金分红总额由44,854,470.30元（含税）调整为45,928,470.30元（含税）。

　　特此公告。

　　会通新材料股份有限公司董事会

　　2024年6月21日