本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材）第七届董事会第十二次临时会议于2024年6月20日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2024年6月17日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　同意聘任邱洪先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第七届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二）审议通过了《关于修改公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

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　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　制度详见公司于2024年6月21日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十二次临时会议决议

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月20日

　　附件：

　　副总经理邱洪先生简历

　　邱洪，男，1971年6月生。邱先生自2023年3月至今任北新建材总经理助理；2022年3月至今任北新建材龙牌公司总经理；2020年6月至2022年3月任北新建材北方公司总经理；2015年3月至2022年3月任北新建材南方公司总经理。邱先生于2014年获得南开大学商学院MBA硕士学位。

　　截至目前，邱洪先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。