证券代码：600115        证券简称：中国东航      公告编号：临2024-027

　　中国东方航空股份有限公司

　　第十届董事会第1次普通会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第1次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于2024年6月19日以通讯方式召开。

　　参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

　　公司董事长王志清，副董事长李养民，独立董事孙铮、陆雄文，罗群、冯咏仪、郑洪峰，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任李晔为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。

　　本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　二、审议通过《关于上海航空有限公司发展定位相关方案的议案》。

　　三、审议通过《关于营销服务系统改革组织机构方案的议案》。

　　四、审议通过《关于公司落实新“国九条”加快提高上市公司质量工作方案的议案》。

　　五、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　同意公司2024年度“提质增效重回报”行动方案，并对外披露。公司2024年度“提质增效重回报”行动方案详情请见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2024年6月19日

　　证券代码：600115         证券简称：中国东航       公告编号：临2024-028

　　中国东方航空股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第1次普通会议于2024年6月19日召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李晔先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　2024年6月19日

　　附件：

　　李晔先生简历

　　李晔先生，1973年3月出生，现任本公司党委常委，中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）副总经理、党组成员。李先生于1995年8月加入民航业，曾任中国南方航空股份有限公司（以下简称“南航股份”）广州飞行部副总经理、党委委员等职务。2017年12月至2021年3月任南航股份北京分公司副总经理、党委委员；2021年3月至2024年4月任中国南方航空集团有限公司（南航股份）安全监察部总经理；2022年12月至2024年4月任南航股份安全总监；2024年4月起任中国东航集团党组成员；2024年5月起任中国东航集团副总经理；2024年5月起任本公司党委常委。李先生毕业于北京航空航天大学，拥有北京航空航天大学工商管理硕士学位，拥有一级飞行员职称。