证券代码：600104        证券简称：上汽集团       公告编号:临2024-030

　　上海汽车集团股份有限公司

　　2024年度提质增效重回报行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的理念，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）围绕经营提质、创新增效、回报股东、增进沟通、规范运作、机制变革等六个方面，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，进一步推动公司实现高质量发展，不断提升公司投资价值和投资者获得感。本方案于2024年6月18日经公司八届二十二次董事会会议审议通过，具体如下：

　　一、现状分析

　　当前，全球汽车产业正处于重大变革期，以电动智能网联汽车为代表的新赛道快速崛起，市场竞争格局出现深刻变化。公司牢牢把握市场演变、科技进步、产业变革的大方向，努力抓机克危，培育壮大发展新动能，持续优化产销结构，以自主品牌建设为抓手，着力加快新能源汽车和海外市场发展。2023年公司自主品牌整车销量占比超过55%，新能源汽车和海外市场销量在2022年率先突破“双百万辆”的基础上再创历史新高，全力奋进新赛道，致力克服转型时期对经营业绩的阶段性影响，实现可持续的高质量发展。

　　二、2024年目标任务

　　2024年，尽管市场价格竞争更趋激烈，外部市场环境的不确定性也有所加大，但在我国经济持续回升向好、汽车“以旧换新”等促消费政策落地推进等利好因素的推动下，我国汽车行业有望延续稳定增长势头。公司将坚持“稳中求进、关键在进”的工作总基调，把握好“质与量、稳与进、立与破”之间的关系，围绕“上汽新能源汽车发展三年行动计划”，以更大力度抓好市场开拓、营销变革、提质增效，努力实现质的有效提升和量的合理增长；同时，围绕“创建世界一流示范企业”和“国企改革深化提升行动”，以更大力度推进改革创新，进一步完善上市公司治理运作机制，加强与投资者的沟通交流，积极回报股东，持续推动公司高质量发展。

　　三、主要工作举措

　　1、经营提质，持续优化产销结构。一是加快自主品牌引领发展。紧紧围绕新能源汽车发展三年行动计划，积极探索产品概念创新和新媒体营销转型，进一步提升自主品牌销量规模和经营占比。二是加快新能源产品向上突破。充分发挥公司整体资源优势，形成制造高效统一、产品特点鲜明、性能突出优越的新能源产品集群，全年公司新能源汽车销量占比持续提升。三是加快海外市场增量拓展。以MG品牌诞生100周年为契机，抓好新品上市，推动智己产品出海，并进一步完善“产销运”协同的体系建设，精耕细作重点区域市场，加快开拓海外新市场，并持续提升经营贡献。

　　2、创新增效，加快发展新质生产力。公司基于“场景创造价值、软件定义汽车、数据决定体验”的理念，加快提升在电动智能网联核心技术领域的竞争优势，打造新质生产力。在“强劲的心”方面，公司将率先实现固态电池的量产装车，能量密度提升50%以上、续航可达1000公里以上，性能更加安全可靠。在“智慧的脑”方面，从2024年起，上汽全栈3.0智能车解决方案将分步落地，新产品将通过域融合技术实现域控制器数量减半、数据带宽提升5倍、线束长度减少30%、OTA速度提升70%。在“健壮的身”方面，公司首创的整车中央协调运动控制平台（VMC）已实现“线控转向、蟹行移动”等功能，2024年起实现量产落地。此外，公司还将深入推进“算法+软件+芯片”的协同开发，加快AI大模型等新技术的上车应用，并围绕下一代动力电池技术，深化前瞻技术布局，推动产业化落地。

　　3、回报股东，提升投资者获得感。一是保持稳定分红。自2011年完成整体上市以来，公司已累计现金分红超过1300亿元。根据公司公告的2023年度利润分配方案（临2024-014），公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.69元（含税），合计拟派发现金红利人民币约42.32亿元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。若考虑公司2023年度以集中竞价方式回购股份的金额2.58亿元（不含交易费用），公司2023年年度现金分红总额（含回购）占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的31.83%，并且自利润分配方案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。二是增强分红的可预期性。公司八届十九次董事会会议还审议通过了《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。三是按计划实施股份回购。2024年公司已完成对首轮回购的约1.08亿股股份的注销工作，并按计划完成第三轮股份回购方案，努力提振市场信心，积极维护公司价值，更好地保护投资者利益。

　　4、增进沟通，丰富投资者交流方式。公司坚持“答投资者所关心、解投资者所担心、树投资者之信心”的工作理念，通过券商策略会、定期报告业绩说明会、投资者接待、反路演、专题投关活动、投资者热线、投资者邮箱、公司官网、“上证e 互动”网络平台等“线上+ 线下”的方式，建立起与境内外投资者“多渠道、全天候、高频次”的投资者关系管理工具矩阵，与投资者保持密切交流。2024年，一方面公司将围绕新能源汽车发展三年行动计划，结合资本市场热点动向，通过组织投资者参加品牌新车发布会、技术交流会等活动，积极宣传公司创新转型的最新成果，提升公司“向新而行”的市场形象；另一方面，公司将采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告、产销快报等进行解读，提高公告可读性，并发布中英文版的ESG可持续发展报告，展现公司创新转型的新形象。

　　5、规范运作，不断完善上市公司治理。公司将积极贯彻落实新《公司法》等新修订颁布的法律法规和规范性文件要求，并结合公司实际情况，做好《公司章程》《独立董事工作制度》以及董事会专门委员会工作细则等基本管理制度的修订工作，建立完善独立董事专门会议机制，更好地发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，结合制度修订，进一步强化控股股东、董监高等“关键少数”的合规运作意识，持续完善内控体系建设，不断提升上市公司治理水平。

　　6、机制变革，持续深化国企改革。在完善激励约束机制方面，公司将健全完善绩效考评体系，进一步强化按业绩贡献决定薪酬的机制；支持相关创新业务企业探索实施股权激励方案，持续推进整车企业营销人员专项激励计划，探索与研发人员相适应的激励约束模式方法，进一步扩大覆盖面，有效激发各业务板块的创新动能和干部员工队伍的积极性。在深化国企改革方面，公司将按照“国有企业改革深化提升行动”的具体要求，梳理创建世界一流示范企业的任务清单，构建对标世界一流企业的指标体系，进一步细化任务分工，加强工作落实，不断增强公司的治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和股东回报能力。

　　四、其他说明

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时更新行动方案并履行信息披露义务，不断推动公司高质量发展和投资价值提升。

　　上海汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月20日

　　证券代码：600104        证券简称：上汽集团       公告编号:临2024-031

　　上海汽车集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会、监事会延期换届选举

　　上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2024年6月29日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备过程中，预计在原定任期届满前无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第八届董事会及全体董事、第八届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　二、独立董事任期即将届满

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事曾赛星先生将于 2024年6月29日任期届满六年。

　　鉴于目前公司第八届董事会成员共计8名，其中独立董事3名，曾赛星先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，曾赛星先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

　　特此公告。

　　上海汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月20日