证券代码：000558           证券简称：莱茵体育             公告编号：2024-028

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十一届董事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年6月14日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十六次会议通知，本次会议于2024年6月19日上午10：30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事黄光耀、郦琦、丁士威，独立董事王磊、徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，结合莱茵体育实际需要，拟对《公司章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理上述工商变更登记等事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）、《莱茵达体育发展股份有限公司章程》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则 〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于修订公司〈战略委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司战略委员会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司审计委员会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于修订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司提名委员会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第十一届董事会审计委员会委员进行调整：公司董事、总经理吴晓龙先生不再担任审计委员会委员；经公司董事长提名，由董事原博先生担任第十一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-030）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2024年7月5日下午2：30召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年六月十九日

　　证券代码：000558            证券简称：莱茵体育          公告编号：2024-031

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）14：30；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024年7月5日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年7月5日9:15至2024年7月5日15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2024年7月1日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于公司股权登记日2024年7月1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司分别于2019年3月11日、3月14日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会拟审议的提案

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议通过，具体内容详见公司2024年6月20日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、上述提案1.00属于特别决议事项，议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。

　　2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。

　　3、自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证，代理人身份证进行登记。

　　4、异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。

　　5、登记时间：2024年7月3日（星期三）9:30-11:30，13:30-16:00。

　　6、登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室。

　　7、会议联系方式：

　　联系人：邹玮、宋玲珑

　　联系电话：028-86026033，联系传真：028-86026033，电子邮箱：lyzy000558@126.com

　　联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号莱茵达体育发展股份有限公司

　　邮政编码：610041

　　8、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年六月十九日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月5日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月5日9:15-2024年7月5日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）（身份证号码：                    ）代表本人（或本单位）出席2024年7月5日莱茵达体育发展股份有限公司召开的2024年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：            委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数：

　　被委托人（签名）：                被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                  委托日期：   年  月  日

　　证券代码：000558         证券简称：莱茵体育            公告编号：2024-030

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年6月19日上午10：30召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第十一届董事会审计委员会委员进行如下调整：

　　公司董事、总经理吴晓龙先生不再担任审计委员会委员；

　　经公司董事长提名，董事会选举通过，由董事原博先生担任第十一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会委员组成情况为：

　　谭洪涛（独立董事、主任委员）、王磊（独立董事、委员）、原博（董事、委员）。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年六月十九日

　　证券代码：000558            证券简称：莱茵体育           公告编号：2024-029

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于拟修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年6月19日上午10：30召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

　　一、《公司章程》修订内容

　　■

　　■

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，最终修订的《公司章程》以市场监督管理部门核准登记为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司章程》。

　　二、其他事项说明

　　1、上述拟修订《公司章程》的议案尚需提交公司临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与上述变更相关的工商变更登记、备案等事宜。

　　2、本次修订《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年六月十九日