本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开了第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，详见2024年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-065）。现就有关事项说明如下：

　　一、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明

　　1、注销首次授予部分股票期权的情况

　　因106名首次授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权457.80万份予以注销；因557名首次授予激励对象2023年度个人绩效考核结果对应的个人层面可行权系数未达到100%，对应其不能完全行权的股票期权580.4280万份予以注销；因39名首次授予股票期权可行权激励对象自愿放弃本期部分或全部行权，其已获授但尚未行权的本期股票期权75.86万份予以注销。

　　2、注销预留授予部分股票期权的情况

　　因21名预留授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权86.70万份予以注销；因68名预留授予激励对象2023年度个人绩效考核结果对应的个人层面可行权系数未达到100%，对应其不能完全行权的股票期权78.44万份予以注销；因12名预留授予股票期权可行权激励对象自愿放弃本期部分或全部行权，其已获授但尚未行权的本期股票期权21.5万份予以注销。

　　综合上述原因，公司本次应注销已授予的股票期权合计1,300.728万份。

　　二、期权注销完成说明

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于2024年6月18日办理完毕。

　　公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，不会影响公司2022年股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月十八日