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2024年06月19日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2024-042
云鼎科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次会议不存在否决议案情况。

  2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2024年6月18日(星期二)14:00。

  (2)网络投票时间:2024年6月18日(星期二)。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月18日9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月18日9:15一15:00期间的任意时间。

  2.召开地点:山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司二楼会议室。

  3.召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:公司董事会。

  5.主持人:公司董事长刘健先生。

  6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相关规定。

  (二)会议出席情况

  1.会议出席的总体情况:

  出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份248,689,921股,占公司总股份的36.7694%。

  通过网络投票的股东15人,代表股份46,024,450股,占公司总股份的6.8048%。

  出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)所持股份为20,622,526股,占公司总股份的3.0491%。

  2.会议其他出席人员情况:

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,具体审议表决情况如下:

  (一)关于转让参股公司股权暨关联交易的议案

  总体表决情况:

  同意55,889,427股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6629%;反对189,046股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3371%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况:

  同意20,433,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0833%;反对189,046股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9167%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案涉及关联交易,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为238,635,898股。

  表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:国浩律师(济南)事务所

  (二)律师姓名:赵方朔、李欣如

  (三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)公司2024年第四次临时股东大会决议;

  (二)国浩律师(济南)事务所关于云鼎科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  云鼎科技股份有限公司

  董事会

  2024年6月18日

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