证券代码：000698     证券简称：沈阳化工    公告编号：2024-032

　　沈阳化工股份有限公司

　　关于向公司股东借款暨关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）基于扶持下属企业的目的，决定向沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）提供借款，借款金额不超过人民币5亿元，用于公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起6个月，借款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。

　　2、中国化工是公司的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易。

　　3、公司于2024年6月17日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事葛友根、王岩回避表决，其他四名董事表决通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10的相关规定，该事项可豁免提交公司股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　名称：中国化工集团有限公司

　　法定代表人：阳世昊

　　注册地址：北京市海淀区北四环西路62号

　　注册资本：1,110,000万

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：91110000710932515R

　　经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2023年12月31日，中国化工资产总额为92,142,775.00万元，净资产12,918,298.4万元；2023年度，营业收入44,840,324.4万元，净利润-1,402,275.43万元。（已经审计）

　　中国化工持有公司1.20%股份，为公司股东。

　　中国化工不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易标的为中国化工向公司提供总额度不超过5亿元人民币的低息借款。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次向中国化工借款的借款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　本次关联交易拟签署的协议主要内容如下：

　　1.借款金额：总额度不超过5亿元人民币。

　　2.借款用途：用于公司补充流动资金。

　　3.借款期限：自办理借款之日起6个月。

　　4.借款利率：不高于同期贷款市场报价利率（LPR）

　　5.生效条件：经公司董事会审议通过后，借款合同签署之日起生效。

　　六、关联交易目的和影响

　　本次向中国化工借款，用于公司补充流动资金，解决公司资金需求。同时，进一步降低融资成本，对公司生产经营有着积极的作用。本次关联交易事项不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至本公告披露日，公司与中国化工累计发生的各类关联交易总额为0万元。

　　八、独立董事审查意见

　　鉴于公司基本情况，公司股东中国化工基于扶持下属企业的目的，决定向公司提供低息借款。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，有利于满足公司流动资金需求，更好地保障和推动公司的生产经营和发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。故同意将本事项提交第九届董事会第二十五次会议审议。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议的审查意见。

　　特此公告。

　　沈阳化工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年六月十七日

　　证券代码：000698      证券简称：沈阳化工      公告编号：2024-031

　　沈阳化工股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2024年6月14日以电话及电子邮件方式发出。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2024年6月17日在公司办公楼会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

　　5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于向公司股东借款暨关联交易的议案

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-032《沈阳化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》的相关内容。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水回避表决。

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第十九次会议决议。

　　沈阳化工股份有限公司监事会

　　二○二四年六月十七日

　　证券代码：000698      证券简称：沈阳化工      公告编号：2024-030

　　沈阳化工股份有限公司第九届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2024年6月14日以电话及电子邮件方式发出。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2024年6月17日在公司办公楼会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

　　4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董事主持，公司监事及高管人员列席会议。

　　5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于向公司股东借款暨关联交易的议案

　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-032《沈阳化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》的相关内容。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事葛友根、王岩回避表决。

　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票

　　表决结果：通过

　　公司独立董事就此次向公司股东借款暨关联交易的议案召开了独立董事专门会议并发表了审查意见：鉴于公司基本情况，公司股东中国化工基于扶持下属企业的目的，决定向公司提供低息借款。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，有利于满足公司流动资金需求，维护公司经营运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。故同意将本事项提交第九届董事会第二十五次会议审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议的审查意见。

　　沈阳化工股份有限公司董事会

　　二○二四年六月十七日