本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年6月17日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第六届董事会第九次会议，本次会议于2024年6月11日以书面方式通知了全体董事。

　　公司董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、李文波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫国庆参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

　　本次会议审议并通过了《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任洪其虎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届高级管理人员任期届满止，任期届满可以续聘。

　　该议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：洪其虎先生简历

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2024年6月18日

　　附件

　　洪其虎先生简历

　　洪其虎先生，出生于1972年9月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员。洪先生1996年参加工作，历任宁波港股份有限公司业务部副部长、部长，宁波港股份有限公司油港轮驳分公司党委副书记、总经理，宁波舟山港股份有限公司业务部部长，宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司党委副书记、总经理等职。洪先生拥有上海海事大学交通运输学院交通运输工程专业工程硕士学位。洪先生是经济师。