证券代码：002855         证券简称：捷荣技术         公告编号：2024-035

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年6月17日（星期一）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长张守智先生

　　5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计4人，代表股份数量136,691,890股，约占上市公司有表决权股份总数的55.4712％。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份数量136,689,290股，约占上市公司有表决权股份总数的55.4701％；

　　（2）通过网络投票的股东2人，代表股份数量2,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0011％。

　　2、参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表股份数量2,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0011％。

　　3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　4、北京市康达（深圳）律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　（一）非累积投票提案

　　1、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　■

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意，表决结果：通过。

　　2、审议《关于调整公司董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

　　■

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　（二）累积投票提案

　　3、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式选举赵晓群女士、郑杰先生、崔真洙先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

　　3.01《选举赵晓群女士为第四届董事会非独立董事》

　　■

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意，表决结果：通过当选。

　　3.02《选举郑杰先生为第四届董事会非独立董事》

　　■

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意，表决结果：通过当选。

　　3.03《选举崔真洙先生为第四届董事会非独立董事》

　　■

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意，表决结果：通过当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

　　（二）律师姓名：芮典、刘阳

　　（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2024年6月18日

　　证券代码：002855        证券简称：捷荣技术         公告编号：2024-036

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年6月16日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，其中康凯先生、王新杰先生、黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全部监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的第四届董事会专门委员会委员及主任委员：

　　战略委员会：张守智（主任）、赵晓群、康凯、王新杰、江金锁

　　审计委员会：黄洪燕（主任）、江金锁、韩勇、郑杰、王新杰

　　提名委员会：江金锁（主任）、黄洪燕、韩勇、康凯、崔真洙

　　薪酬与考核委员会：韩勇（主任）、黄洪燕、江金锁、张守智、康凯

　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补公司董事、调整董事会专门委员会成员及聘任公司总裁、财务总监的公告》（公告编号：2024-037，下同）。

　　二、审议《关于聘任公司总裁的议案》

　　经提名委员会审查，同意聘任张守智先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经提名委员会、审计委员会审查，同意聘任丁斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2024年6月18日

　　证券代码：002855        证券简称：捷荣技术          公告编号：2024-037

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于增补公司董事、调整董事会专门

　　委员会成员及聘任公司总裁、财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事赵晓群女士、郑杰先生、崔真洙先生，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司同日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了调整董事会专门委员会成员、聘任公司总裁及财务总监的相关事项。具体情况如下：

　　一、公司第四届董事会成员及董事会专门委员会成员

　　（一）第四届董事会董事长：张守智先生

　　（二）第四届董事会成员：张守智先生、赵晓群女士、康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、王新杰先生、黄洪燕先生（独立董事）、江金锁先生（独立董事）、韩勇先生（独立董事）

　　（三）第四届董事会专门委员会委员及主任委员：

　　战略委员会：张守智（主任）、赵晓群、康凯、王新杰、江金锁

　　审计委员会：黄洪燕（主任）、江金锁、韩勇、郑杰、王新杰

　　提名委员会：江金锁（主任）、黄洪燕、韩勇、康凯、崔真洙

　　薪酬与考核委员会：韩勇（主任）、黄洪燕、江金锁、张守智、康凯

　　其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占专门委员会总人数的半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员黄洪燕先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，任职资格均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述各专业委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

　　董事赵晓群女士、郑杰先生、崔真洙先生的简历请参见公司于2024年6月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-034）。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了聘任公司总裁、财务总监的事项，同意聘任张守智先生为公司总裁、丁斌先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张守智先生、丁斌先生的简历详见附件。

　　公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查并同意提名，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2024年6月18日

　　附件：相关人员简历

　　1、张守智先生简历

　　张守智先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东农业大学畜牧专业本科，南京农大工商管理硕士，新加坡国立大学EMBA市场营销学硕士学历。曾任东阿阿胶集团股份有限公司总经理助理、山东省东阿县杨柳乡政府管理区书记、江苏欧克动物药业有限公司总经理、江苏诺威生物技术有限公司董事长。现任公司第四届董事会董事长、总裁。

　　截至目前，张守智先生未直接或间接持有捷荣技术股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　2、丁斌先生简历

　　丁斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师；曾任职深圳创维-RGB电子有限公司财务副总监、深圳创维液晶器件有限公司财务总监、深圳创维空调科技有限公司副总经理兼财务总监。2024年4月至今，担任公司会计机构负责人，现任公司财务总监。

　　截至目前，丁斌先生未直接或间接持有捷荣技术股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：002855         证券简称：捷荣技术      公告编号：2024-038

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事干黎术女士因个人原因已申请辞去职工代表监事职务（详见公司于2024年5月30日披露的公告，公告编号：2024-031），干黎术女士的辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故其辞职在补选出新任职工代表监事后生效。

　　公司于2024年6月17日召开职工代表大会补选新任职工代表监事，经出席本次会议的职工代表审议，会议同意选举兰娇龙女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　兰娇龙女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关监事的任职资格和条件，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月18日

　　附：职工代表监事简历

　　兰娇龙女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职铠胜控股集团资深经理。2021年6月加入捷荣技术，现任公司采购经理、第四届监事会职工代表监事。

　　截至目前，兰娇龙女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。