证券代码：000889            证券简称：ST中嘉         公告编号：2024一34

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-28）。为了保护投资者的合法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开2023年度股东大会的通知。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度股东大会。

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2024年第二次会议决议通过提请召开。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2024年6月20日(星期四)下午14:30开始；

　　2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2024年6月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2024年6月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30和当日下午13:00至15:00。

　　(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2024年6月14日（星期五）。

　　(七) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2024年6月14日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（非表决事项）。

　　提案7为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意方可通过，其他提案均为普通决议事项。

　　提案9中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　上述提案已经公司第八届董事会2024年第一次会议、第八届监事会2024年第一次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2024年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《董事会决议公告》《监事会决议公告》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》、《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2024年6月18日、19日（上午9:00一11:00，下午3:00一5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　邮    编：066000

　　地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2024年第二次会议决议；

　　2、第八届董事会2024年第一次会议决议；

　　3、第八届监事会2024年第一次会议决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2024年6月15日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：       ；

　　2、对公司2023年度股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:

　　■

　　委托人名称(签名或盖章)：

　　委托人身份证号(或营业执照号码)：

　　委托人股东账号：                   委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　签发日期：                        有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）

　　证券代码：000889             证券简称：ST中嘉             公告编号：2024-35

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于股东股份将被司法拍卖的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次将被司法拍卖的股份为公司持股5%以上股东刘英魁所持有的公司66,185,136股(首发后限售股），占其所持公司股份的100%，占公司总股本的比例为7.07%。

　　2.本次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，不存在公司控股股东和实际控制人变更的风险。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到北京市第二中级人民法院送达的（2021）京02执669号《拍卖通知书》，以及在阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉，北京市第二中级人民法院将于2024年7月8日10时至2024年7月9日10时止（延时的除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台上对刘英魁持有的本公司股份66,185,136股进行公开拍卖，目前处于拍卖公示期,现将有关情况公告如下：

　　一、股东股份被拍卖的基本情况

　　1、本次股份被拍卖的基本情况

　　■

　　本次司法拍卖的具体内容详见阿里巴巴司法拍卖网络平台上公示的相关信息。

　　2、股东股份累计被拍卖情况

　　截至本公告日，刘英魁累计被拍卖股份（包含本次将被拍卖的股份）情况如下：

　　■

　　注：1.除本次拍卖的66,185,136股股份，上表中刘英魁被拍卖的3,512,213股、4,200,000股、3,512,213股、6,651,885股份已分别于2023年1月16日、2023年5月16日、2023年9月13日、2024年1月4日完成过户登记手续。

　　2.上表中“合计占其所持股份比例”为拍卖股份数量占截至本公告披露日刘英魁所持公司股份数量的比例。

　　3.上述持有股份占总股本比例分别按照四舍五入保留两位小数，若合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。

　　二、其他说明及风险提示

　　1、刘英魁不属于公司控股股东、实际控制人，本次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，不存在公司控股股东和实际控制人变更的风险。

　　2、截至本公告披露前一日，刘英魁共持有公司股份66,185,136股，占公司总股本的7.07%，全部为限售股份；被司法冻结股份为66,185,136股，占其所持公司股份总数的100%；被轮候冻结股份为66,185,136股，占公司总股本的7.07%。

　　3、目前此次拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股份变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。公司将密切关注上述股东股份变动情况及风险情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　北京市第二中级人民法院拍卖通知书（2021）京02执669号。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2024年6月15日