本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月19日、2024年5月22日召开的第三届董事会第十一次会议和2023年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2024年4月20日及2024年5月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《2023年度股东大会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2023年4月1日至2024年3月31日，累计转股数量为18,170股。

　　综上所述，公司股本由130,863,848股变更为130,882,018股，注册资本由130,863,848元变更为130,882,018元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　■

　　■

　　除上述变更外，公司其他登记事项均保持不变。

　　三、工商变更登记办理情况

　　截至本公告披露日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由济宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月十五日