本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资情况概述

　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金投资设立武汉盈驰新零售有限公司，注册资金500万元。具体内容详见公司于2024年6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-032）。

　　二、进展情况

　　截至目前公司全资子公司武汉盈驰新零售有限公司已完成了工商注册登记手续，具体信息如下：

　　公司名称：武汉盈驰新零售有限公司

　　统一社会信用代码：91420103MADPH9AM4M

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　公司住所：湖北省武汉市江汉区发展大道164号科技大厦8层1室203号

　　法定代表人：姜广威

　　注册资本：500万人民币

　　成立日期：2024-06-13

　　营业期限：2024-06-13至无固定期限

　　经营范围：许可项目：食品销售,食品互联网销售,道路货物运输（不含危险货物）,酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,食品用塑料包装容器工具制品销售,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,供应链管理服务,初级农产品收购,新鲜水果批发,食用农产品批发,食用农产品零售,电子元器件批发,服装服饰零售,货物进出口,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,运输货物打包服务,电子元器件零售,体育用品及器材零售,户外用品销售,五金产品零售,特种劳动防护用品销售,电器辅件销售,鲜肉零售,新鲜水果零售,鲜蛋零售,水产品零售,宠物食品及用品零售,宠物食品及用品批发,针纺织品销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,日用品销售,化妆品零售,工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）,新鲜蔬菜零售,鞋帽零售,医护人员防护用品零售,珠宝首饰零售,化妆品批发,保健食品（预包装）销售,通讯设备销售,通信设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　特此公告。

　　友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2024年6月15日