本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年6月13日

　　（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　注：本次股东大会公司股份总数为107,173,500股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量256,500股、2023年员工持股计划账户股份数量765,398）为106,151,602股。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　2023年年度股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；

　　4、见证律师曾雪荧律师、郑晓欣律师出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬情况和2024年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　注：本议案涉及的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生回避了表决，共计62,245,000股。

　　7、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬情况和2024年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　注：本议案涉及的关联股东徐胜先生回避了表决，共计33,000股。

　　8、议案名称：关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2024年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议议案1-11、13均为普通决议议案； 议案12为特别决议议案。

　　2、作为公司董事的关联股东对议案6回避表决；作为公司监事的关联股东对议案7回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：曾雪荧律师、郑晓欣律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　气派科技股份有限公司董事会

　　2024年6月14日