证券简称：民生银行  A股代码：600016 

　　优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  编号：2024-044

　　中国民生银行股份有限公司第八届

　　监事会第五次临时会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届监事会第五次临时会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年6月12日。会议通知、会议文件于2024年6月7日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票6份，收回6份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　关于调整本行第八届监事会专门委员会组成成员的决议

　　第八届监事会两个专门委员会主任委员和组成人员如下：

　　提名与评价委员会（5人）

　　主任委员：张礼卿

　　成    员：杨毓、鲁钟男、李宇、赵富高

　　监督委员会（5人）

　　主任委员：赵富高

　　成    员：杨毓、鲁钟男、李宇、龙平

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司监事会

　　2024年6月12日