证券代码：600266        证券简称：城建发展     公告编号：2024-33

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月12日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事

　　长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书许禄德出席了会议；部分高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2024-2025年度担保授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2024-2025年度公司财务资助事项授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于补选公司第八届监事会监事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、其他需要说明的事项

　　会议还听取了2023年独立董事述职报告。

　　四、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：邢美东、于晓腾

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600266          证券简称：城建发展                       公告编号：2024-34

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第八届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年6月12日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了关于黄山投资公司向农业银行申请4亿元贷款的议案。

　　同意北京城建黄山投资发展有限公司（以下简称“黄山投资公司”）向中国农业银行黄山昱城支行申请贷款人民币4亿元，贷款期限4年，以B-05-09地块土地使用权、在建工程以及黄山投资公司持有的谭家桥B-13-20、B-05-04、B-07-06、B-02-02地块的土地使用权或其他等值物作为抵押。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：600266                    证券简称：城建发展              公告编号：2024-35

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　2024年6月12日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议在公司九楼会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。与会监事共同推举监事王芳为会议主持人。会议审议通过了关于选举王芳女士为公司第八届监事会主席的议案。

　　王芳女士基本情况如下：

　　王芳，女，51岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与民用建筑专业，本科，工程师、高级经济师，曾任北京城建集团有限责任公司企业管理部副部长，现任北京城建集团有限责任公司第二监事会主席。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　北京城建投资发展股份有限公司监事会

　　2024年6月13日