证券代码：600338   证券简称：西藏珠峰     公告编号：2024-059

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月12日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书兼副总裁胡晗东先生现场出席本次股东大会；总裁张杰元先生、副总裁黄亚婷女士、李耀辉先生、总工程师宋嘉栋先生、总地质师高辉先生现场列席本次股东大会；公司副总裁徐云峰先生、李耀武先生通过视频方式列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2023年度内部董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2023年度外部董事及独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《公司2023年度外部监事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《公司2023年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于塔中矿业有限公司投资6000kta采选改扩建项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于阿根廷锂钾有限公司投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于向控股股东借款关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《公司2024年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《公司未来三年（2024一2026年）股东回报规划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于向境外全资子公司增加股东出资的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17.01 议案名称：《关于选举黄建荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17.02 议案名称：《关于选举茅元恺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17.03议案名称：《关于选举李伍波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17.04 议案名称：《关于选举杨红军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18.01 议案名称：《关于选举李惠明先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18.02议案名称：《关于选举曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　19.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案12为关联交易议案，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：邵禛林惠

　　2、律师见证结论意见：

　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

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　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年6月11日召开2024年第一次职工代表大会，推举李志平先生出任公司第九届监事会职工代表监事，任期三年，与第九届监事会一致。

　　李志平未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　附件：职工代表监事简历。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年6月13日

　　附职工代表监事简历：

　　李志平，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年7月加入公司，现就职于公司总裁办公室。