证券代码：600081        证券简称：东风科技     公告编号：2024-026

　　东风电子科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年06月12日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路2000号22层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场

　　会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会

　　议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。董事候选人、非职工代表监事候选人出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、董事会董事、独立董事，监事会监事选举采取累积投票的方式；

　　2、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、2、3。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：吴伯庆、杨红良

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规

　　定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的

　　规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600081        证券简称：东风科技         公告编号：2024-028

　　东风电子科技股份有限公司第九届监事会2024年第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为保证监事会顺利运行，公司第九届监事会2024年第一次会议通知于2024年6月12日以电话方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年6月12日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由全体监事共同推举公司职工监事张名荣先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意选举张名荣先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　三、备查文件

　　1.第九届监事会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司监事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：600081        证券简称：东风科技         公告编号：2024-027

　　东风电子科技股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第九届董事会成员。为保证董事会顺利运行，公司第九届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年6月12日以电话方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年6月12日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　会议由全体董事共同推举公司非独立董事蔡士龙先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意选举蔡士龙先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

　　1.选举公司第九届董事会审计委员会成员

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.选举公司第九届董事会提名委员会成员

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.选举公司第九届董事会战略委员会成员

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第九届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士，第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

　　会议同意选举徐凤菊女士、许海东先生、王帅先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中徐凤菊女士为召集人；

　　会议同意选举许海东先生、蔡士龙先生、王帅先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中许海东先生为召集人；

　　会议同意选举王帅先生、蔡士龙先生、徐凤菊女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王帅先生为召集人；

　　会议同意选举蔡士龙先生、许海东先生、徐凤菊女士、叶征吾先生、袁丹伟先生为公司第九届董事会战略委员会成员，其中蔡士龙先生为召集人。

　　上述公司第九届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1.聘任叶征吾先生为公司总经理，聘任韩力先生、罗耀华先生为公司副总经理

　　经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任叶征吾先生为公司总经理，同意聘任韩力先生、罗耀华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　2.聘任李非先生为公司董事会秘书

　　经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任李非先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　3.聘任陈静霏女士为公司财务会计部部长

　　经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查，会议同意聘任陈静霏女士为公司财务会计部部长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会2024年第一次临时会议决议；

　　2.第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

　　3.第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　附件：

　　公司高级管理人员简历

　　1.叶征吾：男，汉族，1969年11月出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任东风德纳车桥有限公司襄樊工厂副厂长、厂长兼党委书记，东风德纳车桥有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理，现任东风电子科技股份有限公司董事、总经理。

　　截至本公告披露日，叶征吾先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　2.韩力：男，汉族，1967年3月出生，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任东风贝洱热系统有限公司副总经理、总经理，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理、党委副书记，东风电子科技股份有限公司总经理，现任东风电子科技股份有限公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，韩力先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　3.罗耀华：男，汉族，1970年2月出生，工程硕士，研究员级高级工程师，中共党员。曾任东风汽车紧固件有限公司副总经理，东风富士汤姆森调温器有限公司总经理，东风汽车电子有限公司总经理，东风电驱动系统有限公司总经理，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理。现任东风电子科技股份有限公司副总经理，十堰市政府副市长（挂职）。

　　截至本公告披露日，罗耀华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　4.李非：男，汉族，1977年10月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任东风汽车有限公司经营规划总部副部长，负责东风汽车有限公司公司级战略项目和事业计划课题推进，负责对外投资管理和协同课题实施。现任东风电子科技股份有限公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，李非先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　李非先生的通讯方式为：

　　通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 层董事会办公室（邮编200063）

　　办公电话：021-62033003 转 52

　　传真：021-62032133

　　Email：lifei@detc.com.cn

　　5.陈静霏：女，1983年2月出生，大学本科学历，中级会计师。先后担任东风电子科技股份有限公司计划财务部财务管理科副科长、科长，财务部部长助理。现任东风电子科技股份有限公司财务会计部部长。

　　截至本公告披露日，陈静霏女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。