本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月26日、2024年5月21日召开第九届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司（以下简称“合肥天颐”）增资60,000万元，用于募投项目建设。本次增资完成后，合肥天颐的注册资本由15,000万元增加至75,000万元。具体内容详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-037）。

　　近日，合肥天颐完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　名称：合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司

　　统一社会信用代码：91340100MA2UPRE902

　　注册资本：柒亿伍仟万圆整

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2020年4月28日

　　法定代表人：奚震新

　　住所：安徽省合肥市蜀山区史河路43号

　　经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；餐饮服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；医院管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　2024年6月12日