本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月12日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省扬州市仪征市经济开发区科研二路与景观路交叉路口向北150米本公司附属子公司亚新科智能汽车技术（仪征）有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书张易辰先生出席会议，总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、张海斌先生、王永强先生、财务总监黄花女士列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于聘任2024年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司2024年度预计日常关联交易情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本项议案涉及关联交易事项，关联股东在表决时履行了回避表决义务，回避表决的关联股东持有的股份数为244,185,381股。

　　8、议案名称：《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于继续开展套期保值业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于对外捐赠的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2024-2026年业绩激励计划〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的15项议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

　　本次股东大会第5-10项、第12-15项议案已对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：方夏骏律师、苏纾律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2024年6月12日