证券代码：002358  证券简称：森源电气  公告编号：2024-025

　　河南森源电气股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年6月12日下午17:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2024年6月7日

　　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2024年6月12日下午17:00

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席监事4人，实际出席人数4人。

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士

　　（2）会议列席人员：公司董事会秘书

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经监事会研究决定，选举张瑜霞女士为公司第八届监事会主席，任期三年，至公司第八届监事会届满之日止。张瑜霞女士个人简历详见附件。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司监事会

　　2024年6月13日

　　附件：

　　张瑜霞女士，中国国籍，河南省巩义市人，无境外永久居留权。1969年出生，本科学历，毕业于河南大学中文系，高级经济师，人力资源管理师，河南省十四届人大代表，中共许昌市第八次代表大会党代表。先后在郑煤集团公司、长葛市开关厂、河南森源电气股份有限公司工作，历任干部科科员、人事科科长、企管部经理等职务。现任本公司监事会主席、工会主席、党总支副书记。

　　张瑜霞女士未持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。张瑜霞女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002358  证券简称：森源电气  编号：2024-024

　　河南森源电气股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年6月12日下午16:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2024年6月7日

　　（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2024年6月12日下午16:00

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席董事9人，实际出席人数9人

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：董事长赵中亭先生

　　（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经董事会研究决定，选举赵中亭先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。赵中亭先生个人简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于组建第八届董事会专门委员会及其成员的议案》；

　　公司第八届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经公司董事长提名，公司第八届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。

　　1、战略委员会（3人）：主任委员：赵中亭；成员：陈奎、袁大陆

　　2、提名委员会（3人）：主任委员：张进才；成员：赵中亭、陈奎

　　3、审计委员会（3人）：主任委员：邓超；成员：张进才、袁大陆

　　4、薪酬与考核委员会（3人）：主任委员：陈奎；成员：赵中亭、张进才

　　公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任韩永亮先生为公司总经理，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。韩永亮先生个人简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任以下人员为公司副总经理，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。

　　4.1聘任司贞员先生为公司副总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.2聘任李长领先生为公司副总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员个人简历详见附件。

　　5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任张红敏女士为公司财务总监，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。张红敏女士个人简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任张校伟先生为公司董事会秘书，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。张校伟先生个人简历详见附件。

　　张校伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。联系方式如下：

　　办公地址：河南省长葛市魏武路南段西侧

　　邮政编码：461500

　　联系电话：0374-6108288

　　传真号码：0374-6108288

　　电子邮箱：hnsyzqb@163.com

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第一次会议决议

　　2、第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　附件：

　　赵中亭先生，中国国籍，河南省长葛市人，无境外永久居留权。1967年出生，本科学历，高级工程师，高级经济师。河南省劳动模范、许昌市“五一劳动奖章”、许昌市政府特殊津贴，能源领域行业短路试验技术标准化技术委员会委员、河南省电学与电力计量技术委员会委员。自1992年建厂之初起进入公司工作，历任河南森源电气股份有限公司车间主任、质检科科长、总工办主任、质管部经理、总经理助理、副总工程师、森源互感器总经理、监事会主席、副总经理、常务副总经理、董事等职务。现任本公司董事长。

　　赵中亭先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。赵中亭先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　韩永亮先生，中国国籍，河南省新乡市人，无境外永久居留权。1979年出生，研究生学历,毕业于黄河科技学院，清华大学经济管理学院（EMBA），高级经济师。2000年7月进入河南森源电气股份有限公司工作，历任森源电气销售公司电力部部长、销售公司副总经理、森源电气总经理助理、森源电气副总经理等职务。现任本公司总经理。

　　韩永亮先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。韩永亮先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　司贞员先生，中国国籍，河南叶县人，无境外永久居留权。1974年出生，毕业于郑州大学（原郑州工学院），教授级高级工程师。河南省学术技术带头人、第七届、第八届中国电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会委员、许昌市优秀学术技术带头人、许昌市技术创新项目带头人、长葛市专业技术拔尖人才。1999年进入公司工作，先后从事工艺、技术研发设计、工程项目设计、质量管理、工程项目管理、技术管理等工作，历任技术科科长、工程技术部经理、开发部经理、检测中心主任、副总工程师、总经理助理等职务。现任本公司副总经理、成套设备分公司总经理。

　　司贞员先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。司贞员先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李长领先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，1981年毕业于许昌农机学校农机专业，1984年进修于河南电视大学机械制造专业，获机械制造工程师职称。2002年就读于首都经贸大学区域经济管理专业，获研究生学历。中国金属学会、电硅钢分会学会委员，河南省变压器行业协会会长。先后在原焦作标准件厂、漯河电工器材厂、机床厂、漯河变压器厂、河南佳和高科电气股份有限公司工作。现任本公司副总经理、森源变压器总经理。

　　李长领先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。李长领先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张红敏女士，中国国籍，河南长葛人，无境外永久居留权。1978年出生，大学本科学历，会计师，高级管理会计师。历任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、总经理助理等职。现任公司财务总监。

　　张红敏女士未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。张红敏女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张校伟先生，中国国籍，河南省漯河市人，无境外永久居留权。1975年出生,大学本科学历。曾任中原证券许昌市营业部客户经理职务，自2003年起进入公司工作，历任公司监事、证券事务代表、总经理助理等职务。现任本公司董事、董事会秘书。

　　张校伟先生未直接持有本公司股份；未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。张校伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002358       证券简称：森源电气  公告编号：2024-023

　　河南森源电气股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2024年6月12日（星期三）上午10:00

　　网络投票时间：2024年6月12日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月12日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　三、会议出席情况

　　（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共2人，代表公司股份46,014,755股，占公司总股份929,756,977股的4.9491%。

　　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东42人，代表股份304,931,785股，占公司总股份的32.7969%。

　　上述现场与网络出席股东共44名，代表股份数为350,946,540股，占公司总股份929,756,977股的比例为37.7461%；其中中小股东41名，代表股份数为100,021,491股，占公司总股份929,756,977股的比例为10.7578%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　1.01选举赵中亭先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意票345,752,053股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票94,827,004股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

　　表决通过。

　　1.02选举常振兴先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意票345,852,556股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5485%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票94,927,507股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.9071%。

　　表决通过。

　　1.03选举刘晓熙先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意票345,852,050股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5484%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票94,927,001股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.9066%。

　　表决通过。

　　1.04选举刘轶彬先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意票345,752,051股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票94,827,002股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

　　表决通过。

　　1.05选举张校伟先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意票345,752,053股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票94,827,004股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

　　表决通过。

　　2、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

　　2.01选举袁大陆先生为公司第八届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意票345,752,052股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票94,827,003股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

　　表决通过。

　　2.02选举陈奎先生为公司第八届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意票345,752,052股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票94,827,003股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

　　表决通过。

　　2.03选举张进才先生为公司第八届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意票345,752,052股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票94,827,003股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

　　表决通过。

　　2.04选举邓超先生为公司第八届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意票345,752,056股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票94,827,007股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

　　表决通过。

　　3、审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

　　3.01选举张瑜霞女士为公司第八届监事会股东代表监事

　　总表决情况：

　　同意票345,752,052股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票94,827,003股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

　　表决通过。

　　3.02选举肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事

　　总表决情况：

　　同意票345,752,050股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

　　中小股东表决情况：

　　同意票94,827,001股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

　　表决通过。

　　4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意342,363,040股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.5542%；反对1,962,500股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,621,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.8866%。

　　中小股东表决情况：

　　同意91,437,991股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.4183%；反对1,962,500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9621%；弃权6,621,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.6196%。

　　表决通过。

　　5、审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

　　总表决情况：

　　5.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,754,300股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4999%；弃权7,048,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的2.0083%。

　　中小股东表决情况：

　　同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,754,300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.7539%；弃权7,048,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的7.0466%。

　　表决通过。

　　5.02《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意341,943,240股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4346%；反对2,163,500股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.6165%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

　　中小股东表决情况：

　　同意91,018,191股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的90.9986%；反对2,163,500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的2.1630%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

　　表决通过。

　　5.03《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

　　中小股东表决情况：

　　同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

　　表决通过。

　　5.04《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

　　中小股东表决情况：

　　同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

　　表决通过。

　　5.05《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

　　中小股东表决情况：

　　同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

　　表决通过。

　　5.06《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

　　中小股东表决情况：

　　同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

　　表决通过。

　　5.07《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

　　中小股东表决情况：

　　同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

　　表决通过。

　　5.08《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

　　中小股东表决情况：

　　同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

　　表决通过。

　　5.09《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

　　中小股东表决情况：

　　同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

　　表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2024年6月13日