本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  回购注销原因：根据《中化国际（控股）股份有限公司2019年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，激励计划中的17名激励对象因离职（包含集团内部调动）无法解锁，或因个人绩效结果无法完全解锁，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票828,320股，应由公司进行回购并注销。

　　●  本次注销股份的有关情况

　　■

　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　1、2024年3月29日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的828,320股限制性股票。北京市中伦律师事务所对该事项出具了专项法律意见书。具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《中化国际第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2024-008）、《中化国际第九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号2024-009）、《中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号2024-011）。

　　2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号2024-012）。至今公示期已满45天，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　公司激励计划中的17名激励对象因离职（包含集团内部调动）无法解锁，或因个人绩效结果无法完全解锁，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票828,320股，本次将由公司回购。

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销限制性股票涉及激励对象17人，合计拟回购注销限制性股票828,320股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,800,840股。

　　（三）回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B883647965）；并已向中登公司申请办理对前述17人已获授但尚未解除限售的828,320股限制性股票的回购注销手续。

　　预计本次限制性股票于2024年6月14日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

　　（单位：股）

　　■

　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市中伦律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定；公司实施本次回购注销的情况及回购注销的安排符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定。公司已在中登公司开设回购专用证券账户并已向中登公司申请办理回购注销手续，尚需办理因本次回购注销部分限制性股票事宜所涉的工商变更登记手续。

　　六、上网公告附件

　　北京市中伦律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况之法律意见书。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司董事会

　　2024年6月12日