本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年06月20日(星期四) 下午 15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（网址：http://www.ir-online.cn）、东方财富路演平台（网址：https://roadshow.eastmoney.com/） 

　　●会议召开方式：视频录播和网络互动

　　●会议问题征集：投资者可于2024年06月13日(星期四) 至06月19日(星期三)16:00前，①登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行会前提问；②访问网址https://eseb.cn/1f5rYJYI7ni或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提问；③访问网址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4470264或使用微信扫描下文中二维码进行会前提问；④通过公司邮箱dm_600127@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日、2024年4月30日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《金健米业2023年年度报告》及《金健米业2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月20日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年06月20日下午15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心、价值在线、东方财富路演平台

　　（三） 会议召开方式：视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员：董事长苏臻先生、独立董事凌志雄先生、财务总监李军先生、董事会秘书胡靖女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年06月20日下午15:00-16:30，①通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），②访问网址https://eseb.cn/1f5rYJYI7ni或使用微信扫描下文中小程序码，③访问网址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4470264或使用微信扫描下文中二维码，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年06月13日(星期四) 至06月19日(星期三)16:00前，①登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）进行会前提问；②访问网址https://eseb.cn/1f5rYJYI7ni或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提问；③访问网址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4470264或使用微信扫描下文中二维码进行会前提问；④通过公司邮箱dm_600127@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　（价值在线小程序码）

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　　（东方财富路演平台二维码）

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会秘书处

　　电话：0736-2588216、0736-2588288

　　邮箱：dm_600127@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（http://www.ir-online.cn）、东方财富路演平台（https://roadshow.eastmoney.com/） 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2024年6月11日