证券代码：000677       股票简称：恒天海龙          公告编号：2024-020

　　恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次临时会议通知于2024年6月2日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2024年6月11日以现场加通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9 人，会议由董事长季长彬先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

　　1.《恒天海龙股份有限公司关于拟成立全资子公司的议案》

　　公司为了拓展相关业务，提升公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，公司拟投资1000万元成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（子公司名称以工商登记为准）。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂 网公告。(公告编号：2024-021)

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　恒天海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年6月11日