本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、公司2024年第二次临时股东大会于2024年6月7日下午14:30在北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　2、股东出席总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份179,165,569股，占上市公司有表决权股份总数的34.2412％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份178,855,069股，占上市公司有表决权股份总数的34.1818％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份310,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0593％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份310,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0593％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份310,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0593％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东大会。现场出席本次会议的人员有：董事长贾春琳，副董事长、总经理栗延秋，董事、副总经理唐正军，董事、副总经理、董事会秘书肖薇，董事、财务总监许菊平，监事殷庆允，见证律师宋雯、蔡畅；线上出席本次会议的有：董事汤武、敖然、樊小刚、杨剑萍，监事王莎莎、刘万坤，副总经理贾曦。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　议案1.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意179,110,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691％；反对55,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0309％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意255,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的82.1578％；反对55,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的17.8422％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所；

　　2、见证律师：宋雯、蔡畅；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《北京盛通印刷股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月8日