证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2024-021

　　航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临时）会议于2024年6月7日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月4日以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　公司决定于2024年6月28日召开2023年度股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司对外捐赠管理办法》。

　　为进一步规范公司及各子公司对外捐赠行为，切实履行好社会责任，对公司对外捐赠组织与职责、管理原则、审批程序、监督检查等事项作出规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于控股子公司终止增资扩股的议案》。

　　公司于2023年9月11日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》，同意航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）以公开挂牌方式增资扩股进行外部融资，增资扩股计划按不低于2.0026元/每注册资本挂牌，外部投资者以现金方式出资，通过公开挂牌方式认购航天新通新增注册资本，计划对外融资不超过4亿元。具体内容详见公司于2023年9月12日披露的《关于控股子公司拟进行增资扩股的公告》（公告编号：2023-033）。

　　本次终止增资扩股是公司根据现阶段内外部形势的变化，基于公司战略发展的需要综合考虑决定。截至本公告披露日，公司尚未签署任何有关本次交易的有约束力的法律文件。终止本次增资扩股不会对公司整体业务的发展和经营及财务状况产生不利影响。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年6月7日

　　证券代码：000547        证券简称：航天发展         公告编号：2024-022

　　航天工业发展股份有限公司第十届监事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次（临时）会议于2024年6月7日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月4日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，一致审议通过《关于选举黄国锴先生为公司第十届监事会监事的议案》。

　　鉴于公司监事会主席何宏华女士达到法定退休年龄提出辞职申请，经公司股东中国航天系统工程有限公司推荐，拟推选黄国锴先生为公司第十届监事会监事候选人，任职期限与本届监事会一致。其简历见附件。

　　本次推选的监事需经股东大会选举通过，任期自通过公司2023年度股东大会选举之日起计算。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年6月7日

　　附：监事候选人简历

　　黄国锴，男，1966年出生，中国国籍，中共党员，东北财经大学财政专业本科，高级会计师。

　　黄国锴先生现任航天科工财务有限责任公司资深专务。历任航空航天部一院19所财务处干部、一院计财部综合财务处干部，航天供销总公司财务处会计师、财务部副经理、汽车部副经理，中国航天机电集团公司财务部资金管理处科员、主任科员，中国航天科工集团财务部会计处副处长（曾挂职航天清华卫星技术有限公司财务总监）、总部财务处副处长、成本价格处处长、财务处处长，航天晨光股份有限公司党委委员、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问，航天科工财务公司党委委员、副总经理、网络安全总监、武汉分公司总经理。

　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2024-023

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议的时间：2024年6月28日14:30；

　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年6月21日（星期五）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2024年6月21日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　■

　　（二）披露情况

　　议案1-11分别经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，议案具体内容参见公司2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第十届董事会第十二次会议决议公告》《公司第十届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。议案12经公司第十届监事会第九次（临时）会议审议通过，议案具体内容参见公司2024年6月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第十届监事会第九次（临时）会议决议公告》。

　　（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（四）特别强调事项

　　1、第10项议案属于关联交易，相关关联股东需回避表决。

　　2、第11项议案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。

　　3、根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年6月26日9:00～11:30和14:00～17:00

　　2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司

　　3、登记方式

　　（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。

　　（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：曾相荣

　　联系电话：0591-83283128

　　传真：0591-83296358

　　邮箱：htfz@casic-addsino.com

　　5、与会股东食宿及交通等费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第八次会议决议；

　　3、公司第十届监事会第九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年6月7日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2024年6月28日召开的2023年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

　　■

　　备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

　　委托人（签字或盖章）：____________________________________

　　委托人证券账户号码：__________________

　　委托人身份证号码（或单位统一社会信用代码）：__________________

　　委托人持股数：____________________股

　　受托人（签字）：____________________

　　受托人身份证号码：___________________________________

　　委托日期：       年     月    日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束。