本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2024年6月7日（星期五）下午2:30

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年6月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　3.现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道天健创智中心B座15楼会议室

　　4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生

　　7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东42人，代表股份818,893,165股，占上市公司总股份的43.8252%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份739,625,528股，占上市公司总股份的39.5830%。

　　通过网络投票的股东37人，代表股份79,267,637股，占上市公司总股份的4.2422%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份79,428,937股，占上市公司总股份的4.2508%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份161,300股，占上市公司总股份的0.0086%。

　　通过网络投票的中小股东37人，代表股份79,267,637股，占上市公司总股份的4.2422%。

　　3.公司部分董事、监事、董事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师吴雍、杜彩霞列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）总表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案7以特别决议方式表决，其它议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于2023年度公司董事会工作报告的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意814,328,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.4426%；反对966,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.1180%；弃权3,598,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.4394%。

　　2、审议通过了《关于2023年度公司监事会工作报告的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意814,328,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.4426%；反对966,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.1180%；弃权3,598,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.4394%。

　　3、审议通过了《关于2023年度公司财务决算的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意814,328,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.4426%；反对966,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.1180%；弃权3,598,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.4394%。

　　4、审议通过了《关于2023年度公司利润分配的预案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意815,099,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368%；反对393,474股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480%；弃权3,400,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4152%。

　　5、审议通过了《关于2023年公司年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意814,328,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.4426%；反对966,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.1180%；弃权3,598,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.4394%。

　　6、审议通过了《关于2024年度公司财务预算报告的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意814,526,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.4668%；反对966,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.1180%；弃权3,400,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4152%。

　　7、审议通过了《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意802,879,482股，占出席会议所有股东所持股份的98.0445%；反对12,613,683股，占出席会议所有股东所持股份的1.5403%；弃权3,400,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4152%。

　　8、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781股）回避表决。

　　表决情况：

　　同意375,888,610股，占出席会议所有股东所持股份的98.8516％；反对966,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.2542％；弃权3,400,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8942％。

　　9、审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意814,328,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.4426%；反对966,674股，占出席会议所有股东所持股份的0.1180%；弃权3,598,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.4394%。

　　10、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

　　表决结果：当选

　　表决情况：

　　同意813,960,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.3977%；反对1,532,174股，占出席会议所有股东所持股份的0.1871%；弃权3,400,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4152%。

　　11、审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意813,373,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.3259%；反对2,119,774股，占出席会议所有股东所持股份的0.2589%；弃权3,400,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4152%。

　　12、审议通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意813,373,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.3259%；反对2,119,774股，占出席会议所有股东所持股份的0.2589%；弃权3,400,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4152%。

　　13、审议通过了《关于2024年度公司申请注册（备案）发行永续债产品额度的议案》

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　表决情况：

　　同意813,373,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.3259%；反对2,018,718股，占出席会议所有股东所持股份的0.2465%；弃权3,501,056股，占出席会议所有股东所持股份的0.4275%。

　　（二）5%以下股东的表决情况

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　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：吴雍、杜彩霞

　　（三）结论性意见：

　　北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会决议

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书及其签章页

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月8日