■

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

　　二○二四年六月八日

　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B  公告编号：2024-临030

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　关于修订公司《董事会议事规则》的公      告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年6月7日，本公司召开了2024年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，该议案将提交2024年6月25日召开的2024年第二次临时股东大会审议。现将公司《董事会议事规则》修订情况公告如下：

　　一、修订内容

　　■

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年六月八日

　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B  公告编号：2024-临031

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　关于修订公司《监事会议事规则》的公      告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年6月7日，本公司召开了2024年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，该议案将提交2024年6月25日召开的2024年第二次临时股东大会审议。现将公司《监事会议事规则》修订情况公告如下：

　　一、修订内容

　　■

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年六月八日

　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B  公告编号：2024-临029

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　关于修订公司《股东大会议事

　　规则》的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年6月7日，本公司召开了2024年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案将提交2024年6月25日召开的2024年第二次临时股东大会审议。现将公司《股东大会议事规则》修订情况公告如下：

　　一、修订内容

　　■

　　■

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年六月八日

　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B  公告编号：2024-临028

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年6月7日，本公司召开了2024年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，该议案将提交2024年6月25日召开的2024年第二次临时股东大会审议。现将公司《章程》修订情况公告如下：

　　一、修订内容

　　■

　　■

　　■

　　■

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年六月八日