证券代码：000802                 证券简称：北京文化               公告编号：2024-12

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年6月3日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年6月6日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

　　公司现依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行更新、修订。具体内容详见2024年6月6日披露在巨潮资讯网的《公司章程》。

　　本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　2、审议《关于公司召开2024年第一次临时股东大会》的议案

　　具体事项详见2024年6月6日披露在巨潮资讯网的《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二四年六月六日

　　证券代码：000802    证券简称：北京文化          公告编号：2024-13

　　北京京西文化旅游股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2024年6月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、投票时间：

　　现场会议时间：2024年6月28日下午14:30；

　　网络投票时间：2024年6月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2024年6月24日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年6月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的提案

　　■

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　（二）上述提案为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（四）披露情况：上述议案已经2024年6月6日第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、信函或者传真方式。

　　2、登记时间：2024年6月25日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司证券事务部。

　　4、委托代理人登记和表决时的要求：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　5、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：晏晶、李可玫

　　（2）联系电话：010-57807770、010-57807781

　　（3）传 真：010-57807778

　　（4）邮政编码：100102

　　6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　特此通知。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年六月六日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：    年    月    日

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。