证券代码：002181      证券简称：粤传媒      公告编号：2024-031

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第十一届董事会第二十五次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议的通知及材料于2024年6月3日以电子邮件等形式发出，会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司核销已处置减值纸张的议案》

　　董事会认为：本次系对已售和自用纸张计提的资产减值进行核销，不影响公司当期利润。公司本次已处置减值纸张核销事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，并履行了相应的审批程序，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届监事会第十四次会议决议公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

　　2.1关于独立董事2024年度薪酬的议案

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。独立董事陈玉罡、段淳林、范海峰回避表决。

　　表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

　　2.2关于非独立董事2024年度薪酬的议案

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。非独立董事李桂文、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、黎小平回避表决。

　　表决结果：3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权。

　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军、黎小平回避表决。

　　表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《公司章程修订对照表》具体内容已同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯

　　网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式进行表决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　修订后的《董事会议事规则》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　修订后的《股东大会会议事规则》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　修订后的《关联交易管理办法》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

　　修订后的《分红管理制度》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　修订后的《对外担保管理制度制度》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管

　　理制度〉的议案》

　　修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　修订后的《募集资金管理制度》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2024年6月27日（星期四）14:30，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32楼会议室召开公司2023年年度股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　《关于公司召开2023年年度股东大会的通知》详见2024年6月7日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、备查文件

　　（一）第十一届董事会第二十五次会议决议；

　　（二）第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　（三）第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二○二四年六月七日

　　证券代码：002181                证券简称：粤传媒                公告编号：2024-032

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第十一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次会议通知及材料于2024年6月3日以电子邮件等形式发出，会议于2024年6月6日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司核销已处置减值纸张的议案》

　　经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和财务管理制度核销已处置减值纸张，符合公

　　司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就本次核销已处置减值纸张事项的决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　修订后的《监事会议事规则》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第十一届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司监事会

　　二○二四年六月七日

　　证券代码：002181                证券简称：粤传媒        公告编号：2024-033

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司召开2023年年度

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年6月27日（星期四）召开公司2023年年度股东大会，审议第十一届董事会第二十次会议、第十一届董事会第二十二次会议、第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十二次会议、第十一届监事会第十四次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　(一)股东大会届次：2023年年度股东大会

　　(二)会议召集人：公司第十一届董事会

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(四)会议召开时间、日期

　　1.现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）14:30开始

　　2.网络投票时间：2024年6月27日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

　　股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　(六)股权登记日：2024年6月20日（星期四）

　　(七)会议出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　2.截至2024年6月20日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　3.公司董事、监事和高级管理人员；

　　4.公司聘请的见证律师；

　　5.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　■

　　1.本次年度股东大会审议的议案分别经第十一届董事会第二十次会议、第十一届董事会第二十二次会议、第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十二次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月22日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》《关于公司2024年日常关联交易预计的公告》，以及2024年4月10日、6月7日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》《第十一届监事会第十二次会议决议公告》《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》《第十一届监事会第十四次会议决议公告》等相关公告。

　　2.公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大

　　会上作述职报告。

　　3.上述第8项议案为日常关联交易事项，需关联股东回避表决。

　　4.上述第11-14项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　5.公司将对本次会议审议的议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并及时公开披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、出席现场会议登记事项

　　(一)登记方式：

　　1.个人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。

　　3.异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在2024年6月26日17:00前送达公司邮箱，公司不接受电话方式办理登记。

　　(二)登记时间：2024年6月26日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　(三)登记地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦第30层3001室。

　　(四)受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

　　(五)联系方式：

　　联系电话：（020）88630181

　　联 系 人：公司证券部张小姐、谢小姐

　　电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

　　(六)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　(一)本次会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　(二)出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　(三)网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　(一)《第十一届董事会第二十次会议决议》；

　　(二)《第十一届董事会第二十二次会议决议》；

　　(三)《第十一届董事会第二十五次会议决议》；

　　(四)《第十一届监事会第十二次会议决议》；

　　(五)《第十一届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二○二四年六月七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　(一)投票代码：362181；

　　(二)投票简称：传媒投票；

　　(三)填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”；

　　(四)股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

　　票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　(一)投票时间：2024年6月27日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

　　1:00-3:00。

　　(二)股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　(一)互联网投票系统开始投票的具体时间为2024年6月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托    先生（女士）代表本单位（本人）出席广东广州日报传媒股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票表决。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的相应栏内划“√”）：

　　■

　　注：如委托人未对投票做明确意见表示，则视为受托人有权按照其本人意愿代为行使表决。

　　委托人姓名/名称（签字/盖章）：

　　委托人身份证或（营业执照注册）号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年      月      日

　　注意事项：

　　1. 本授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　2. 对上述议案，只能有一个表决意见，涂改、填写其他符号、多选、不选或字迹无法辨认的，按弃权处理。

　　3. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。