本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保情况概述

　　1、2024年6月5日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称“中国银行”）签署《保证合同》，公司拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）向中国银行办理融资业务签署的编号为沪中普借字2024-0040号的《流动资金借款合同》项下的主债务壹亿元整和相应利息、违约金、费用等提供连带责任保证。

　　2、2024年6月5日，上海华明与花旗银行(中国)有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）签署《〈非承诺性短期循环融资协议〉修改协议》；公司向花旗银行出具声明及确认函，公司拟为全资子公司上海华明上述向花旗银行办理最高额不超过等值950万美元整和相应利息、费用等的融资业务提供连带责任保证。

　　（二）担保审议情况

　　公司分别于2024年4月10日、2024年5月15日召开了第六届董事会第十次会议和2023年年度股东大会，审议并通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：〔2024〕004号）、《关于申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：〔2024〕007号）、《关于2023年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2024〕021号）。

　　根据上述股东大会决议，公司对上海华明等资产负债率低于70%的下属公司提供总额度不超过130,000万元的担保，担保有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的130,000万元额度范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

　　成立日期：1995年4月3日

　　注册资本：3911.225万元人民币

　　法定代表人：肖毅

　　注册地点：上海市普陀区同普路977号

　　主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　上海华明系公司100%持股的全资下属公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元

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　　上海华明不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、2024年6月5日，公司与中国银行签署了《保证合同》，为中国银行与上海华明之间签署的编号为沪中普借字2024-0040号的《流动资金借款合同》项下的主债务和相应利息、违约金及费用等提供连带责任保证，协议主要内容为：

　　被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

　　被担保主债权：壹亿元整和相应的利息、违约金及费用等

　　2、2024年6月5日，上海华明与花旗银行签署《〈非承诺性短期循环融资协议〉修改协议》；公司向花旗银行出具声明及确认函，公司同意为上海华明与花旗银行办理的上述融资业务所发生的债务提供连带责任保证担保，主要内容为：

　　被担保人（借款人）：上海华明电力设备制造有限公司

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：保证期间自本保证函签署之日起算，至融资协议项下的最后一个还款日起满三年之日终止。

　　被担保主债权：最高融资额不超过等值美元玖佰伍拾万元整。

　　以上对外担保事项及金额均符合公司《关于申请银行综合授信提供担保的公告》。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，包含本次担保在内，公司和下属全资及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额121,946.67万元，公司对全资及控股子公司的担保余额为43,051.59万元，占公司2023年经审计的净资产比例为12.8%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司与中国银行签署的《保证合同》

　　2、上海华明与花旗银行签署的《〈非承诺性短期循环融资协议〉修改协议》、公司就前述修改出具的声明及确认函

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2024年6月7日