重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次（临时）会议于2024年6月6日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2024年6月3日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。公司4名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的有关规定。

　　公司董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司独立董事管理办法〉的议案》

　　《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司笫一百零四次（2024年第三次临时）股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于召开第一百零四次（2024年第三次临时）股东大会的议案》

　　公司拟召开第一百零四次（2024年第三次临时）股东大会会议，授权公司董事会秘书负责确定该次股东大会的具体召开时间和地点等相关事宜，并发布股东大会通知公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月七日