本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月6日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2023年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席6人，董事王树海先生、独立董事刘怀镜先生因工作原因未能出席股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会；

　　3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席股东大会，部分高管列席股东大会；

　　4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2023年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2024年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《公司2023年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《公司2023年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司〈2023环境·社会与治理（ESG）暨社会责任报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于2024年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于公司开展2024年度期货和衍生品交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于公司开展2024年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于公司发行H股一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案15《关于公司发行H股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

　　本次股东大会所有议案均已表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华联律师事务所

　　律师：崔丽、王丽娟

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2024年6月7日

　　●  上网公告文件

　　北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》

　　●  报备文件

　　《山东黄金矿业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》