本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次对外投资概述

　　安徽铜峰电子股份有限公司（下称“公司”）于 2024年3月16日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过8,000万元人民币。包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同时公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外架构搭建、签署土地购买等相关协议或文件及办理其他与本事项相关的一切事宜。

　　上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024年3月19日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽铜峰电子股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2024-011）。

　　二、本次对外投资进展情况

　　依照公司董事会的授权，公司于前期已完成省发改委、省商务厅项目备案及行政许可。公司于近日收到泰国公司的设立注册登记证书，具体如下：

　　1、公司名称：美峰电子（泰国）有限公司（Metafilm Electronics (Thailand) Co.,Ltd.）

　　2、注册登记编号：0215567006908

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本及出资方式：该公司注册资本为500万泰铢，均以货币出资，其中公司出资350万泰铢，占注册资本的70%，全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司出资149.98万泰铢，占注册资本的29.996%。

　　根据泰国相关政策，在泰国设立公司需要有自然人参与发起。因此，本次在设立泰国公司时选择自然人潘焱尧、喻爱群作为发起人，两名自然人各出资100泰铢,各占1股，各占注册资本的0.002%。

　　5、注册地址：泰国罗永府

　　6、主要经营范围：各类薄膜电容器，特种电容器、电工薄膜、电子材料及配件的研究、开发、生产、销售、加工服务等。

　　以上信息以泰国属地登记机关核定为准。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2024年6月7日