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　　因在原章程第三十二条后增加第三十三条，原第三十三条编号修改为第三十四条，其后条文编号均顺序调整。

　　修改后的公司章程全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　二、其他说明

　　本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过后方可生效。股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月6日