证券代码：688480   证券简称：赛恩斯  公告编号：2024-028

　　赛恩斯环保股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目（以下简称“生产基地建设项目”）延期。上述延期未改变募投项目实施主体、募集资金用途等，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年9月15日出具的《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,370.6667万股，每股发行价格为人民币19.18元，募集资金总额为45,469.39万元；扣除总发行费用5,544.91万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为39,924.48万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年11月22日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕1-132号）。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司以及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议与募集资金四方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募投项目情况

　　单位：万元

　　■

　　注：1、上述数据统计截止时间为2023年12月31日。

　　2、关于募集资金置换的情况。公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司或实施募投项目的子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币99.98万元及已支付发行费用的自筹资金人民币561.91万元，具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。截至2023年12月31日，公司已完成对预先投入募集项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的置换。

　　三、本次部分募投项目延期情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期情况

　　公司结合生产基地建设项目实际进展情况，拟对其达到预计可使用状态日期进行调整，具体如下：

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　　（二）本次部分募投项目延期的原因

　　截至2024年4月30日，公司生产基地建设项目厂房已完成建设，大部分设备已完成安装并投入试生产。部分定制化设备因生产周期较长，暂未抵达项目现场，预计2024年6月30日前能全部到货并完成安装调试。经过综合评估分析及审慎的研究论证，拟将上述募投项目达到预计可使用状态时间延期至2024年6月30日。

　　（三）本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次生产基地建设项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、实施主体、实施地点等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司长期发展规划。

　　四、公司履行的审议程序

　　2024年6月4日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。上述延期未改变募投项目的投资内容、实施主体。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　（二）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定。该延期事项不涉及变更募投项目实施主体，不存在改变募集资金投资用途、损害公司股东利益的情形。该事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》以及公司募集资金使用管理办法等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　赛恩斯环保股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　证券代码：688480  证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-029

　　赛恩斯环保股份有限公司

　　关于调整专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，第三届董事会专门委员会委员调整前后情况如下：

　　调整前：

　　■

　　调整后：

　　■

　　本次调整后各委员任期与公司第三届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　赛恩斯环保股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-030 

　　赛恩斯环保股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第三届监事会第十次会议于2024年6月4日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2024年5月28日送达全体监事。会议由监事会主席姚晗女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　经审议，监事会认为：长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　赛恩斯环保股份有限公司监事会

　　2024年6月5日