证券代码：000797      证券简称：中国武夷    公告编号：2024-075

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年5月29日以电子邮件方式发出通知，2024年6月4日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》

　　公司子公司重庆武夷房地产开发有限公司就武夷滨江项目12-14、27号楼工程建设拟按177,958,894.44元（含税）与公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）签订《建设工程施工合同》。

　　公司独立董事2024年第三次专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第四次会议审议。

　　本次交易构成关联交易，关联董事陈建东先生、魏绍鹏先生回避表决。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构成关联交易的议案》

　　公司拟参加菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥CP01-巴丹、CP02-卡威特陆地引桥建设项目（以下简称“拟投标项目”）投标。拟投标项目主要工作内容是跨海大桥陆地引桥的建设，业主为菲律宾公造部（DPWH），资金65%来源于亚洲开发银行，35%来源于亚洲基础设施投资银行(AIIB)，招标采取公开邀请、资格后审方式。

　　为满足项目设计资质和业绩要求，提高投标的综合竞争力，公司拟与福建建工组成联合体参与投标，联合体各方所占份额分别为公司95%、福建建工5%。联合体各方按照所占份额比例承担项目实施的义务和权利，具体以协议内容为准。投标保函和履约保函将由公司全额开具，福建建工按所占份额比例向公司提供银行保函或者现金担保。

　　公司独立董事2024年第三次专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第四次会议审议。

　　本次交易构成关联交易，关联董事陈建东先生、魏绍鹏先生回避表决。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2024年6月20日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事2024年第三次专门会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　证券代码:000797           证券简称:中国武夷         公告编号:2024-078

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年6月20日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，会议安排如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会为公司2024年第四次临时股东大会。

　　2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第四次会议决议召开。

　　3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：现场会议于2024年6月20日（星期四）下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月20日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年6月13日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2.上述提案已经2024年6月4日公司第八届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2024年6月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》《2024年第四次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为2024-075、079）。

　　3.上述提案属于关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相关公告详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工合同暨关联交易的公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2024-076、077）。

　　4.上述提案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。

　　3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间

　　2024年6月19日上午8:00一12:00，下午2:30一5:30

　　（三）登记地点

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：

　　联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静

　　电话：0591-88323721、88323722、88323723

　　传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第四次会议决议。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年6月20日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月20日上午9:15，结束时间为2024年6月20日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托         先生/女士（居民身份证号：                   ）代表本人(公司)出席贵公司于2024年6月20日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2024年第四次临时股东大会，并代表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示如下：

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人证件号码:

　　(委托人为法人的填统一社会信用代码)

　　持股数：

　　委托人深圳证券帐户卡号：

　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　签署日期：    年   月   日

　　证券代码：000797      证券简称：中国武夷 公告编号：2024-077

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于组建联合体共同参加菲律宾

　　工程项目投标暨构成关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟参加菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥CP01-巴丹、CP02-卡威特陆地引桥建设项目（以下简称“拟投标项目”或“该项目”）投标。拟投标项目主要工作内容是巴丹、卡威特跨海大桥陆地引桥的建设。为满足项目设计资质和业绩要求，提高投标的综合竞争力，拟与公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）组成联合体参与项目的竞标。

　　（二）关联关系说明

　　福建建工系公司第一大股东，持有公司34.34%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　公司于2024年6月4日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构成关联交易的议案》，关联董事陈建东先生、魏绍鹏先生回避表决，详见公司于2024年6月5日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-075），该议案尚需获得公司2024年第四次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。联合体各方尚未签订相关协议。

　　公司召开了独立董事2024年第三次专门会议对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第四次会议审议。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方概述

　　公司名称：福建建工集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：913500001581431832

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：林增忠

　　注册资本：10亿元人民币

　　住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

　　成立日期：1984年10月05日

　　营业期限至：无固定期限

　　实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：建设工程施工；文物保护工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程质量检测。普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；砼结构构件制造；砼结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务。

　　（二）最近一年主要财务数据

　　2023年末，福建建工归属于母公司所有者权益70.24亿元，资产总额608.77亿元，负债总额490.12亿元，资产负债率80.51%。2023年度，营业收入339.14亿元，利润总额13.72亿元，归属于母公司所有者净利润3.49亿元。

　　（三）与上市公司的关联关系

　　福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。

　　（四）履约能力分析

　　经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥CP01-巴丹陆地引桥建设项目

　　1.项目名称：菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥CP01-巴丹陆地引桥建设项目

　　2.项目业主：菲律宾公造部

　　3.项目地点：菲律宾吕宋岛巴丹省境内

　　4.项目承包方式：施工总承包

　　5.项目资金来源：65%来源于亚洲开发银行，35%来源于亚洲基础设施投资银行

　　6.项目工期：913日历天

　　7.项目主要内容：跨海大桥陆地引桥的建设，包括喇叭形互通式立交桥、路堤、基层、底基层、面层、排水系统，边坡护堤，护坡，干线公路总长度6,889.19米(总长度为七座桥和高架桥结构)与支路和坡道。

　　8.项目招标方式：公开邀请、资格后审方式。投标保函金额约合14,800万比索（约1,831.55万元人民币）。

　　（二）菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥CP02-卡威特陆地引桥建设项目

　　1.项目名称：菲律宾巴丹-卡威特跨海大桥CP02-卡威特陆地引桥建设项目

　　2.项目业主：菲律宾公造部

　　3.项目地点：菲律宾吕宋岛卡威特省境内

　　4.项目承包方式：施工总承包

　　5.项目资金来源：65%来源于亚洲开发银行，35%来源于亚洲基础设施投资银行

　　6.项目工期：730日历天

　　7.项目主要内容：跨海大桥陆地引桥的建设，包括喇叭形互通式立交桥、路堤、基层、底基层、面层、排水系统，边坡护堤，护坡，干线公路总长度3,554.54米(总长度为六座桥和高架桥结构)与支路和坡道。

　　8.项目招标方式：公开邀请、资格后审方式。投标保函金额约合7,800万比索（约965.27万人民币）。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　拟投标项目采取公开邀请招标方式，通过竞标确定工程项目价格。若项目中标，公司与福建建工将分别按所占份额95%、5%的比例实施，最终以中标结果及相关协议为准。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　公司与福建建工拟签订协议，组成联合体参与该项目投标，联合体各方所占份额分别为中国武夷95%、福建建工5%并按照所占份额比例承担项目实施的义务和权利。如果联合体中标该项目，联合体各方应按比例承担实施该项目所需要的资金、设备、技术团队、管理服务、监管以及其他资源。在联合体组建期间，双方应当时刻紧密协作，按照批准的计划和规范，尽全力为项目的高效实施和盈利水平贡献各自的力量，同时在既定的工期内完成该项目。投标保函和履约保函将由公司全额开具，福建建工按所占份额比例向公司提供银行保函或者现金担保。具体内容以最终签订协议为准。

　　若联合体未能通过资格后审或未能中标该项目，则联合体协议自动失效。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次组成联合体投标系为了发挥联合体各方业务资源优势，有利于提高公司参与项目投标的综合竞争力。该项目实施有利于公司海外业务扩展，提高公司持续经营能力。本次关联交易不会影响公司独立性，未损害公司及股东利益。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截止目前，福建建工为公司银行借款提供担保余额为0元，2023年4月至2024年6月公司应付担保费2,331,532.47元。

　　公司与福建建工及非关联企业组成的联合体中标菲律宾萨萨停车中心和圣尼诺停车中心设计施工项目，中标金额7,785,448,028.04菲律宾比索，详见2023年12月23日、2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易进展的公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的进展公告》（公告编号：2023-138、2024-015）。

　　公司武夷· 书香名邸项目设计施工总承包结算价超合同价199,486,000元，详见2024年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于子公司房地产项目设计施工总承包结算价超合同价暨关联交易进展的公告》（公告编号：2024-004）。

　　公司与福建建工及其关联方2024年度预计日常关联交易额度为2.85亿元，详见2024年3月26日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。

　　八、独立董事过半数同意意见

　　公司召开了独立董事2024年第三次专门会议对本次关联交易事项进行了审议，并形成以下意见：

　　本次关联交易事项是为提高投标的综合竞争力，有利于发挥联合体各方优势，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该事项的决策和审议程序合法、合规，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于组建联合体共同参加菲律宾工程项目投标暨构成关联交易的议案》，并同意将其提交第八届董事会第四次会议审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事陈建东先生、魏绍鹏先生应按规定予以回避。

　　九、备查文件

　　1.独立董事2024年第三次专门会议决议；

　　2.第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　证券代码：000797      证券简称：中国武夷 公告编号：2024-076

　　中国武夷实业股份有限公司关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工合同暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）项目基本情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司重庆武夷房地产开发有限公司（以下简称“重庆武夷”），负责开发建设武夷滨江项目。武夷滨江项目分期开发建设，共规划建设26座楼，该项目已竣工交付21座楼（31.2万㎡）。截止目前，12-15、27号等5座楼受历史遗留拆迁问题影响未开工建设，剩余楼栋建筑面积约6.2万㎡（含地下车库），其中12、13、14、27号楼重庆武夷已于2009年至2010年与福建建工集团总公司（现已更名为“福建建工集团有限责任公司”，以下简称“福建建工”）签订武夷滨江项目《建设工程施工合同》并办理了建筑工程施工许可证；15号楼根据国家、地方招投标相关规定需公开招标。

　　（二）项目进展情况

　　1.项目情况

　　时至今日，前期获批的12-15、27号楼设计方案已不能满足现行建设规范，2023年重庆武夷按照现行规范对12-15、27号楼进行了设计方案调整，并于2024年取得调整后的规划许可证。

　　为了加快项目的开发建设，重庆武夷拟与福建建工就12、13、14、27号楼在原先签订的施工合同基础上，根据当前市场情况重新谈判确定合同价格、签订《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”）。

　　2.项目造价咨询及审核情况

　　为尽快夯实项目建设成本，推进施工合同的签订工作，重庆武夷分别于2023年12月和2024年1月委托中机中联工程有限公司（以下简称“中联公司”）和福建正茂工程造价咨询有限公司（以下简称“正茂公司”）对12、13、14、27号楼工程量清单及控制价进行编制和审核，并分别签订了咨询合同。

　　2024年3月，中联公司出具了《模拟清单及招标控制价编制》，武夷滨江12、13、14、27号楼模拟清单编制控制价为195,119,286.71元，并根据市场情况建议中标下浮率为5-8%。

　　2024年3月，正茂公司出具了《建设工程模拟清单审核说明》，武夷滨江12、13、14、27号楼模拟清单第三方审核控制价为192,183,715.24元，并根据市场情况建议中标下浮率为6-8%。

　　公司房地产事业部结合市场情况与项目原施工合同约定的下浮率进行审核后批复给重庆武夷的12、13、14、27号楼的控制价下浮率为7%，即178,658,957.10元。

　　（三）关联关系说明

　　重庆武夷系公司控股子公司，公司持股95%，自然人林华持股5%。福建建工系公司第一大股东，持有公司34.34%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

　　（四）审议程序

　　公司于2024年6月4日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》，关联董事陈建东先生、魏绍鹏先生回避表决，详见公司于2024年6月5日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-075），该议案尚需获得公司2024年第四次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　公司召开了独立董事2024年第三次专门会议对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第四次会议审议。

　　（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方概述

　　公司名称：福建建工集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：913500001581431832

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：林增忠

　　注册资本：10亿元人民币

　　住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

　　成立日期：1984年10月05日

　　营业期限至：无固定期限

　　实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：建设工程施工；文物保护工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程质量检测。普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；砼结构构件制造；砼结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务。

　　（二）最近一年主要财务数据

　　2023年末，福建建工归属于母公司所有者权益70.24亿元，资产总额608.77亿元，负债总额490.12亿元，资产负债率80.51%。2023年度，营业收入339.14亿元，利润总额13.72亿元，归属于母公司所有者净利润3.49亿元。

　　（三）与上市公司的关联关系

　　福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。

　　（四）履约能力分析

　　经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易是公司房地产项目建设中的正常商业交易行为。公司通过招标的方式，选定具有工程造价咨询资质的单位对武夷滨江12、13、14、27号楼工程量清单及控制价进行编制和审核并给出建议下浮率范围。公司房地产事业部结合市场情况与项目原施工合同约定的下浮率进行了审核，并向重庆武夷批复了该项目的最高限价控制价下浮率为7%。重庆武夷按公司房地产事业部批复控制价与福建建工谈判，最终确定的下浮率为7.49%。本次关联交易的定价遵循了公平、合理的原则，履行了合法程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　根据重庆建筑市场实际情况，为严格控制建设造价，重庆武夷拟按公司房地产事业部批复的武夷滨江12、13、14、27号楼控制价下浮7.49%与福建建工签订《建设工程施工合同》。主要内容如下：

　　（一）工程概况

　　1.工程名称：武夷滨江二三期12-14、27#楼。

　　2.工程地点：南岸区滨江路建业岗。

　　3.工程立项批准文号：南计发﹝2003﹞122、127号 。

　　4.资金来源：自筹资金。

　　5.工程内容：项目用地面积约15,297.86㎡，规划总建筑面积48,736.40 ㎡，其中地上建筑面积33,664.37㎡，地下建筑面积15,072.03㎡，拟建3栋住宅、1个配套幼儿园，车位475个。

　　6.工程承包范围：工作内容包括施工、采购任务。

　　7.工期总日历天数：600天。

　　（二）签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价：暂定人民币（含税）177,958,894.44元。

　　2.合同价格形式：限额总价+固定单价形式，固定单价按7.49%下浮率确定，合同限额总价177,958,894.44 元，施工图预算确认后按7.49%下浮形成固定总价，固定总价应该在限额总价范围内。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易是公司正常生产经营活动，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，没有损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次交易对公司本年财务状况不构成重大影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截止目前，福建建工为公司银行借款提供担保余额为0元，2023年4月至2024年6月公司应付担保费2,331,532.47元。

　　公司与福建建工及非关联企业组成的联合体中标菲律宾萨萨停车中心和圣尼诺停车中心设计施工项目，中标金额7,785,448,028.04菲律宾比索，详见2023年12月23日、2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易进展的公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的进展公告》（公告编号：2023-138、2024-015）。

　　公司武夷· 书香名邸项目设计施工总承包结算价超合同价199,486,000元，详见2024年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于子公司房地产项目设计施工总承包结算价超合同价暨关联交易进展的公告》（公告编号：2024-004）。

　　公司与福建建工及其关联方2024年度预计日常关联交易额度为2.85亿元，详见2024年3月26日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　公司召开了独立董事2024年第三次专门会议对本次关联交易事项进行了审议，并形成以下意见：

　　本次关联交易事项系公司生产经营中正常的商业交易行为，双方交易遵循了公平、公正、公允的原则，未发现存在违反诚信原则的情形；该事项的决策和审议程序合法、合规，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》，并同意将其提交第八届董事会第四次会议审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事陈建东先生、魏绍鹏先生应按规定予以回避。

　　八、备查文件

　　1.独立董事2024年第三次专门会议决议；

　　2.第八届董事会第四次会议决议；

　　3.拟签订的《建设工程施工合同》文本

　　4.中联公司出具的《模拟清单及招标控制价编制》；

　　5.正茂公司出具的《建设工程模拟清单审核说明》；

　　6.公司房地产事业部关于重庆武夷滨江12-15、27号楼工程招标控制价的批复；

　　7.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2024年6月5日