本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为自发行之日起6年。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]143号）文同意，公司48,000.00万元可转换公司债券已于2023年7月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。

　　公司控股股东、实际控制人尹剑平先生获配“国力转债”1,331,840.00张，占发行总量的27.75%。公司股东昆山国译投资管理中心（有限合伙）（以下简称“国译投资”）获配“国力转债”291,800.00张，占发行总量的6.08%。公司的控股股东、实际控制人尹剑平先生持有国译投资的48%的出资份额，对国译投资形成实际控制。公司控股股东、实际控制人尹剑平先生及国译投资合计持有“国力转债”1,623,640.00张，占发行总量的33.83%。具体内容详见公司2023年7月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

　　截至2024年3月14日，公司控股股东、实际控制人尹剑平先生通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让“国力转债”480,000张，占发行总量的10%。具体内容详见公司2024年3月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2024-004）。

　　公司于近日收到公司控股股东、实际控制人尹剑平先生的通知，截至2024年6月4日，其通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让“国力转债”480,000张，占发行总量的10%，具体变动情况如下：

　　单位：张

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　　注：上表中发行总量均为初始发行总量4,800,000张。

　　特此公告。

　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会

　　2024年6月5日