证券代码：605198           证券简称：安德利          公告编号：2024-046

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于2024年第一次临时股东大会

　　取消部分议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会的类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召开日期：2024年6月18日

　　3、股东大会股权登记日：

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　　二、取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

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　　2、取消议案原因

　　公司近日收到监事候选人王峻峰先生提交的书面申请，王峻峰先生因希望投入更多时间在其任职的公司其他工作上，故申请放弃公司监事候选人资格，为提高决策效率，促使监事和监事会勤勉尽责，有效地履行监督职责，公司监事会尊重其个人安排，同意取消对其监事候选人的推选。同时，公司经与黄连波先生沟通，其愿意撤回其于2024年4月29日递交的辞职报告，同意继续担任监事直至第八届监事会任期届满且公司股东大会选举产生第九届监事会监事之日。监事会于2024年6月3日召开第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于取消补选第八届监事会非职工代表监事候选人并撤销股东大会关于选举其为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

　　三、除了上述取消议案外，于2024年5月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、取消议案后股东大会的有关情况

　　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年6月18日 14:00点00分

　　召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室

　　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月18日

　　至2024年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、股东大会议案和投票股东类型

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　　5、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。涉及本股东大会相关议案的公告于5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)披露。

　　6、特别决议议案：2024年第一次临时股东大会的第1、2、3议案

　　7、对中小投资者单独计票的议案：2024年第一次临时股东大会的第1、2、3议案

　　8、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　9、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　五、报备文件

　　第八届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2024年6月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605198         证券简称：安德利         公告编号：2024-045

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年6月3日在本公司十楼会议室召开。

　　出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　审议通过《关于取消补选第八届监事会非职工代表监事候选人并撤销股东大会关于选举其为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

　　王峻峰先生因希望投入更多时间在其任职的公司其他工作上，故申请放弃公司监事候选人资格，为提高决策效率，促使监事和监事会勤勉尽责，有效地履行监督职责，公司监事会尊重其个人安排，同意取消对其监事候选人的推选，并撤销股东大会关于选举其为公司第八届监事会非职工代表监事的议案。同时，公司经与黄连波先生沟通，其愿意撤回其于2024年4月29日递交的辞职报告，同意继续担任监事直至第八届监事会任期届满且本公司股东大会选举产生第九届监事会监事之日。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

　　2024年6月4日