本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月25日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权管理层择机退出中钰高科健康产业并购基金的议案》，同意公司择机采用退伙、清算等方式从南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中钰高科健康产业并购基金”）中退出，实现对江苏晨牌药业集团股份有限公司（以下简称“晨牌药业”）的直接持股。董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。详见《南京高科关于拟退出并购基金的公告》（临2024-010号公告）。

　　近日，公司与中钰高科健康产业并购基金的基金管理人及其他有限合伙人协商一致，经中钰高科健康产业并购基金合伙人会议审议通过，公司从中钰高科健康产业并购基金中退伙，该合伙企业的认缴出资额由70,000万元变成15,000万元，目前上述南京高科从该基金退伙及基金减资的工商变更登记手续已办理完毕。

　　中钰高科健康产业并购基金将其持有的晨牌药业33,020,833股股份按照公司实缴出资比例向公司进行股份实物分配。上述实物分配通过公司与中钰高科健康产业并购基金签署关于晨牌药业的股份转让协议的方式实施，由于本次股份转让的实质为中钰高科健康产业并购基金根据合伙人会议决议向公司退还公司享有的财产份额其中的实物分配，因此双方同意本次股份转让公司无需向中钰高科健康产业并购基金支付任何股份转让款。目前，公司已通过实物分配的方式直接持有了晨牌药业23,586,309股股份，占其总股本的42.88%，为其第一大股东。

　　后续，公司将加快推进主导晨牌药业经营管理的相关事宜，为其对接相关行业资源，对其重大经营决策和长远规划充分发表意见，从而强化其经营管理效率，提升企业盈利能力，促进晨牌药业可持续稳健发展。

　　特此公告。

　　南京高科股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年六月四日