新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年5月30日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2024年5月31日在北京市以现场方式召开，全体董事一致同意召开本次会议。会议应到董事11人，现场出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

　　会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

　　审议通过了《关于子公司董事长候选人的议案》，同意推荐秦泓波先生为新华资产管理股份有限公司董事长候选人。秦泓波先生的简历请见本公告附件。

　　本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

　　表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　新华人寿保险股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　附件：新华资产管理股份有限公司董事长候选人简历

　　秦泓波先生，1975年8月出生，中国国籍

　　秦泓波先生于2021年9月加入本公司，自2021年11月起担任本公司副总裁，2022年9月至2024年5月兼任本公司首席风险官。秦先生曾任中国再保险（集团）股份有限公司发展改革部总经理、职工代表监事、董事会办公室主任、战略发展部总经理、战略总监、新闻发言人等职，曾兼任中国大地财产保险股份有限公司监事、董事、副总经理，中国人寿再保险股份有限公司董事，中国再保险（香港）股份有限公司董事。秦先生于2011年取得对外经济贸易大学经济学博士学位，具有高级经济师职称。