证券代码：002347                证券简称：泰尔股份          公告编号：2024-23

　　泰尔重工股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年5月28日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年5月31日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2024年6月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

　　本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2024年6月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《〈公司章程〉修订对照表》。

　　本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　三、审议通过《关于变更内部审计机构负责人的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2024年6月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于变更内部审计机构负责人的公告》。

　　四、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2024年6月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月一日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份          公告编号：2024-24

　　泰尔重工股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2024年5月28日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年5月31日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事讨论，本次监事会审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　详见2024年6月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

　　本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年六月一日

　　证券代码：002347          证券简称：泰尔股份        公告编号：2024-25

　　泰尔重工股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次增资事项概述

　　（一）基本情况

　　为支持全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称“智慧激光”）业务发展，增强其综合竞争力，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照1元/股以债转股方式对智慧激光增资5,500万元。本次增资完成后，智慧激光注册资本由1,000万元增加至6,500万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

　　（二）审议程序

　　2024年5月31日召开的公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、增资对象基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、主要财务指标

　　智慧激光最近一年一期财务数据如下表所示

　　单位：万元

　　■

　　3、增资前后股权结构及出资情况

　　■

　　智慧激光公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，智慧激光不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的方式

　　截至2024年3月31日，公司对智慧激光的应收款项为12,672.65万元、应付款项为1,331.90万元，增资完成后，公司对智慧激光的应收款项为7,172.65万元、应付款项为1,331.90万元。本次增资的资金来源为公司对智慧激光持有的5,500万元应收款项，本次增资将增加智慧激光注册资本5,500万元，增资后智慧激光注册资本变更为6,500万元，公司仍持有智慧激光100%的股权，智慧激光仍为公司的全资子公司。

　　四、本次增资目的和对本公司的影响

　　本次对全资子公司智慧激光实施债转股，符合公司战略发展的需要，有利于提高智慧激光资本实力，有助于推进其业务发展，提升其综合竞争力。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议；

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年六月一日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份          公告编号：2024-26

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于变更内部审计机构负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计机构负责人董吴霞女士因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务，继续在本公司担任副总经理。公司及董事会对董吴霞女士在担任内部审计机构负责人期间为公司所做的积极贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，本公司于2024年5月31日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更内部审计机构负责人的议案》，同意聘任王培女士为公司内部审计机构负责人。王培女士简历附后。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月一日

　　附件：

　　王培女士：1994年11月出生,中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司审计专员、审计主管。现任泰尔重工股份有限公司内部审计机构负责人。

　　王培女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王培女士未持有泰尔股份股票。王培女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002347       证券简称：泰尔股份     公告编号：2024-27

　　泰尔重工股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2024年6月19日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2024年6月19日14:00。

　　2024年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2024年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年6月19日日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2024年6月19日9:15至2024年6月19日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式及投票规则：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年6月13日

　　7、出席对象：

　　（1）2024年6月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　特别提示：本次股东大会提案2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　本次股东大会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　上述提案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2024年6月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和持股凭证。

　　（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年6月14日上午8:30一11:30、下午13:30一16:30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：许岭先生、沈家争先生

　　联系电话：0555-2202118

　　电子邮箱：dsh@taiergroup.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　网络投票具体操作流程，详见附件2。

　　特此通知。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月一日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托  （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________

　　身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________

　　受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________

　　签署日期：   年   月   日 附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362347       投票简称：泰尔投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

　　反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

　　东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

　　表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月19日的交易时间，即2024年6月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月19日9:15至2024年6月19日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。