证券代码：000409          证券简称：云鼎科技         公告编号：2024-037

　　云鼎科技股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2024年5月31日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2024年5月27日以邮件及当面送达的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中毕方庆先生、曹克先生、李兰明先生以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

　　为进一步聚焦主业，同意公司以非公开协议转让方式向山东鲁地矿业投资有限公司出售公司持有的内蒙古中盛科技集团有限公司25%股权。

　　详情请见公司同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

　　表决结果：同意6票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、付明先生已回避表决。

　　公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，独立董事一致同意《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年6月18日（星期二）下午2:00在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会。

　　详情请见公司同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：同意11票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司董事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：000409              证券简称：云鼎科技              公告编号：2024-039

　　云鼎科技股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2024年5月31日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月18日召开公司2024年第四次临时股东大会（“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）14：00，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2024年6月18日（星期二）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月18日9：15一9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月18日9：15一15：00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2024年6月12日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2024年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

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　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-037）和《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）等相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1.议案1.00涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。

　　2.本次股东大会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2.登记时间：2024年6月13日至6月14日、6月17日9：00至17：00。

　　3.登记地点：公司证券事务部。

　　4.会议联系方式：

　　联 系 人：贺业峰；

　　联系电话：0531-88550409；

　　传 真：0531-88190331；

　　电子邮箱：stock000409@126.com；

　　邮政编码：250000。

　　5.其他事项：

　　本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）公司第十一届董事会第十五次会议决议；

　　（二）公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审查意见；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“360409”，投票简称：“云鼎投票”。

　　2.本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年6月18日的交易时间，即09：15一09：25，9：30一11：30和13：00一15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月18日9：15一15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席云鼎科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人（本单位）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

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　　备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。

　　委托人签名（或盖章）：               受托人签字：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托人股东账号：                    委托人持股数量：

　　委托书有效期限：                    委托日期：2024年    月    日